05 | 10 anos de Trans World Compliance
Esta edição especial do The Compliance Pulse celebra a década de conformidade da TWC.
Há onze anos, eu era presidente da Truth Technologies, um fornecedor de software AML. Como parte das minhas responsabilidades, organizava uma conferência anual de planeamento onde identificávamos potenciais oportunidades. Entre os vários regulamentos e tecnologias emergentes estava o novo relatório de conformidade para a FATCA. Embora não tenha tido a oportunidade de o fazer com a Truth Technologies, pude fazê-lo através da Trans World Compliance.
Discutimos o que eu deveria fazer depois de deixar a Truth Technologies enquanto estava de férias com minha esposa, Linda. Decidi-me por mais uma start-up, a Trans World Compliance, para fornecer inicialmente software FATCA e depois CRS a instituições financeiras. Por qualquer razão, lembrei-me da Trans World Airlines, que tinha sido comprada em 2001 pela American Airlines. Mudei "Airlines" para "Compliance" e "pedi emprestado" o seu logótipo, e o "A" mudou para "C".
TWC's logo evolution
Começámos com uma pessoa de TI e um vendedor. Os primeiros anos foram de demonstrações e reescritas frenéticas para que tudo corresse bem. Uma vez que tínhamos desenvolvido a conetividade com o IRS para apresentar a FATCA a partir de países não pertencentes à IGA e ao Modelo 2 da IGA, era uma extensão lógica criar uma versão para as autoridades fiscais do Modelo 1 recolherem e trocarem dados com o IRS.
Após um breve desvio para apoiar a FATCA do Reino Unido, que entretanto foi retirada com a adesão do HMRC à Common Reporting Standard da OCDE/G20, a TWC desenvolveu o suporte para CRS para instituições financeiras. Rapidamente adicionámos suporte para as autoridades fiscais recolherem e trocarem dados CRS através do Sistema de Transmissão Comum (CTS) da OCDE.
À medida que fomos conquistando clientes, descobrimos que os requisitos dos portais dos vários países diferiam significativamente. O Common Reporting System não era tão comum. Continuamos a expandir nosso suporte para jurisdições adicionais para FATCA e CRS, enquanto expandimos nossas ofertas de autoridade fiscal para incluir módulos adicionais de erosão de base e transferência de lucros de CbC, ETR e MDR.
Em fevereiro de 2022, a OCDE lançou o CRS 2.0, que expandiu o portal de troca de dados CTS para 25 tipos de dados diferentes. Estamos a expandir o apoio a novos países para completar a nossa cobertura de todos os tipos de dados CRS 2.0.
Sinto-me profundamente grato por todas as pessoas que fizeram parte desta história notável. Desde o início humilde de apenas alguns indivíduos com uma visão até à equipa movimentada de 24 pessoas em dez países que somos hoje, o nosso crescimento e sucesso são um testemunho da dedicação, perseverança e paixão de cada membro do TWC.
Um brinde aos últimos dez anos de realizações incríveis e a muitos mais anos de sucesso, crescimento e impacto positivo juntos. Obrigado por fazer parte da família TWC.
Dave Olenzak
Presidente e Fundador
Nossas lembranças favoritas
Ao celebrarmos o nosso 10º aniversário na Trans World Compliance, reflectimos sobre a viagem que nos trouxe até aqui. Entre a nossa equipa de profissionais dedicados, destacam-se algumas memórias favoritas.
"Oh... No meu país, quando houve problemas de eletricidade, eu não tinha eletricidade em casa e, por isso, não havia Internet. Por isso, uma vez, atendi um cliente da Bolívia numa autoestrada longe da minha casa, porque conseguia obter um sinal de Internet a partir dali. O bom foi que, ao atender a mesma cliente no ano seguinte, ela se lembrou desse momento", Edgar Tovar, Venezuela.
"Em 2018, eu estava numa reunião com um cliente. Aqui na Flórida, tivemos uma tempestade tropical, e eu disse-lhe isso, por precaução. Então houve um grande trovão - um grande estrondo - que o cliente ouviu, e a eletricidade foi desligada. Um relâmpago atingiu duas palmeiras no meu quintal e estas pegaram fogo, que a chuva apagou passados alguns minutos. No dia seguinte, voltei a telefonar ao cliente para lhe explicar a situação e, até hoje, o cliente ainda se lembra e consegue rir-se do sucedido...", Eugenie Meijer, Estados Unidos.
"A minha recordação favorita é a paciência do Nicolás quando me explica o CRS e a FATCA. Além disso, foi ótimo conhecer a Eugenie em Amesterdão, quando participámos na Conferência STEP", Daniela Peña, Espanha.
"Uma vez que trabalhamos sempre à distância, uma recordação divertida foi encontrar uma colega pessoalmente pela primeira vez após quase três anos. Foi a Eugenie em Amesterdão", Nicolás Londoño, Espanha.
"A recordação mais simpática que tenho é a de como todos foram calorosos e acolhedores quando entrei para a empresa", Cristian Schmidt, Itália.
"A minha recordação preferida foi durante a pandemia. Havia um colega, Julio, que já não está na TWC. Ambos tínhamos filhos pequenos (todo o dia em casa porque as escolas estavam fechadas), e eles estavam a ficar loucos com as suas travessuras e birras. Costumávamos partilhar os nossos conselhos de pais para sobreviver", Victoria Maluje, Chile.
"Depois de muitos testes para a versão CRSFATCA 10.1.0, conseguimos lançar uma versão sem problemas na BD", Eliana Peña, Argentina.
"Trabalhar com a TWC é uma grande recordação. Claro que fechar uma venda é uma recordação ainda melhor", Arief Rafeeq, Trinidad e Tobago.
"Sempre que estamos numa conferência ou evento, é a minha recordação preferida porque tenho a oportunidade de me encontrar pessoalmente com um ou alguns dos meus colegas com quem falo virtualmente quase todos os dias", Daniel Farías, Chile.
"Adoro quando a Genie vem visitar-me e também gostei da altura em que nos reunimos todos durante a chamada para nos conhecermos melhor", Sibyla Schönherr, Chile.
"Fiquei muito feliz por assistir a um evento. Fui à ACAMS Orlando com a Arief, e foi muito bom conhecer a primeira pessoa (pessoalmente) da TWC," Valentina Arbeláez, Porto Rico.
"Depois de trabalhar na TWC durante quase quatro anos, ainda não tinha conhecido nenhum dos meus colegas pessoalmente, por isso a minha memória favorita é a da Conferência STEP em Bogotá no ano passado, quando finalmente conheci a Dani Farías em 3D. Abraçámo-nos como se tivéssemos trabalhado juntos, lado a lado, desde o primeiro dia. Foi divertido mostrar-lhe a minha cidade", Sara Cely, Colômbia.
A nossa equipa
Cada desafio que enfrentámos e obstáculo que ultrapassámos apenas reforçou a nossa determinação e aprofundou o nosso empenho na nossa missão.
Mas para além dos números e das realizações, o que realmente distingue a TWC são as pessoas que fazem parte da nossa organização. Desde as nossas talentosas equipas de TI, Vendas e Marketing até ao nosso dedicado pessoal de Apoio e liderança visionária, cada indivíduo traz competências, perspectivas e contribuições únicas para a mesa, moldando o tecido da nossa empresa e conduzindo-nos a um sucesso contínuo.
A todos os membros da nossa equipa, do passado e do presente, queremos expressar a nossa gratidão pela vossa dedicação inabalável, trabalho árduo e crença na visão da TWC. Graças a vocês, estamos aqui hoje, comemorando uma década de realizações e olhando para um futuro empolgante cheio de possibilidades infinitas. 
Um agradecimento especial a Linda Brennan.
Aos nossos parceiros e clientes
Agradecemos sinceramente o vosso papel crucial na nossa década de inovação e crescimento na Trans World Compliance. O vosso apoio inabalável e espírito de colaboração moldaram o nosso sucesso e conduziram-nos à excelência. Desde a navegação em regulamentações complexas até soluções pioneiras e inovadoras, a nossa parceria é definida por uma visão partilhada, respeito mútuo e uma busca incessante de grandeza. A sua confiança nas nossas capacidades e a sua dedicação aos nossos objectivos comuns inspiram-nos a ultrapassar os limites, a desafiar as convenções e a elevar continuamente a fasquia. Reflectindo sobre os marcos que partilhamos, estamos profundamente gratos pelo privilégio de trabalhar ao lado de parceiros e clientes estimados como vocês.
Obrigado pelo vosso apoio contínuo, parceria e crença na nossa missão.
B. Roxanne Forde (Regional Compliance Consultants) - GCS Advisory - Foodman CPAs and Advisors - Juan Daniel Parra Palencia (ParPal Abogados) - Link - SmartSoft - SILO Compliance Systems - Mercedes Recalde - TAINA Technology Limited - TR Consultores - Avril Bell (Complere Consulting) - GATCA & Trusts Compliance Associates LLC - Business Compliance Solutions - BCS S.A. - Global International Management - Elite Consulting Management Services
Observações finais
Na TWC, estamos empenhados em ajudá-lo a navegar no cenário em constante mudança da conformidade e dos regulamentos. Quer tenha dúvidas, necessite de assistência ou procure soluções inovadoras, nós apoiamo-lo.
Não hesite em contactar-nos para todas as suas necessidades de conformidade. A nossa equipa de especialistas está pronta para o ajudar.
Obrigado por fazer parte da nossa comunidade de conformidade. Juntos, podemos manter-nos em total conformidade e impulsionar a excelência em tecnologia regulamentar.
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