05 | 10 ans de Trans World Compliance
Cette édition spéciale de The Compliance Pulse célèbre la décennie de conformité de TWC.
Il y a onze ans, j'étais président de Truth Technologies, un fournisseur de logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent. Dans le cadre de mes responsabilités, j'organisais une conférence de planification annuelle au cours de laquelle nous identifiions les opportunités potentielles. Parmi les diverses réglementations et technologies émergentes, il y avait les nouveaux rapports de conformité de la FATCA. Bien que je n'aie pas eu l'occasion de poursuivre dans cette voie avec Truth Technologies, j'ai pu le faire par l'intermédiaire de Trans World Compliance.
Nous avons discuté de ce que je devais faire après avoir quitté Truth Technologies alors que j'étais en vacances avec ma femme, Linda. J'ai opté pour une autre start-up, Trans World Compliance, afin de fournir aux institutions financières un logiciel FATCA, puis CRS. Pour une raison que j'ignore, j'ai pensé à Trans World Airlines, qui avait été rachetée en 2001 par American Airlines. J'ai remplacé "Airlines" par "Compliance" et j'ai "emprunté" leur logo, et le "A" s'est transformé en "C".
TWC's logo evolution
Nous avons commencé avec un informaticien et un vendeur. Les premières années ont été marquées par des démonstrations et des réécritures frénétiques. Puisque nous avions développé la connectivité IRS pour soumettre FATCA à partir de pays non-IGA et IGA Model 2, il était logique de créer une version pour les autorités fiscales Model 1 afin de collecter et d'échanger des données avec l'IRS.
Après un bref détour pour prendre en charge la FATCA britannique, qui a depuis été supprimée avec l'adhésion de HMRC à la norme commune de déclaration de l'OCDE/G20, TWC a développé la prise en charge du CRS pour les institutions financières. Nous avons rapidement ajouté la prise en charge de la collecte et de l'échange de données CRS par les autorités fiscales via le système commun de transmission (CTS) de l'OCDE.
Au fur et à mesure que nous gagnions des clients, nous avons constaté que les exigences des différents portails nationaux différaient considérablement. Le système commun de déclaration n'était pas si courant. Nous avons continué à étendre notre support à de nouvelles juridictions pour FATCA et CRS tout en développant nos offres pour les autorités fiscales afin d'inclure des modules supplémentaires sur l'érosion de la base et le transfert de bénéfices de CbC, ETR, et MDR.
En février 2022, l'OCDE a publié CRS 2.0, qui a étendu le portail d'échange de données CTS à 25 types de données différents. Nous étendons le soutien à de nouveaux pays afin de compléter notre couverture de tous les types de données du SNPC 2.0.
Je suis profondément reconnaissant envers toutes les personnes qui ont participé à cette histoire remarquable. Des humbles débuts de quelques individus animés d'une vision à l'équipe dynamique de 24 personnes réparties dans dix pays que nous sommes aujourd'hui, notre croissance et notre succès témoignent du dévouement, de la persévérance et de la passion de chacun des membres de TWC.
Nous nous réjouissons de ces dix dernières années de réalisations incroyables et de nombreuses autres années de succès, de croissance et d'impact positif. Merci de faire partie de la famille TWC.
Dave Olenzak
Président et fondateur
Nos meilleurs souvenirs
Alors que nous célébrons le 10e anniversaire de Trans World Compliance, nous nous remémorons le parcours qui nous a menés jusqu'ici. Parmi notre équipe de professionnels dévoués, certains de nos meilleurs souvenirs ressortent.
"Dans mon pays, lorsqu'il y a eu des problèmes d'électricité, je n'avais pas d'électricité dans ma maison, et donc pas d'internet. Une fois, j'ai donc servi un client bolivien sur une autoroute loin de chez moi parce que je pouvais capter un signal internet de là. Ce qui est bien, c'est que lorsque j'ai servi la même cliente l'année suivante, elle s'est souvenue de ce moment", Edgar Tovar, Venezuela.
"En 2018, j'étais en réunion avec un client. Ici, en Floride, nous avions une tempête tropicale, et je le lui ai dit, juste au cas où. Puis il y a eu un gros coup de tonnerre -un gros boum- que le client a entendu, et l'électricité s'est coupée. La foudre avait frappé deux palmiers dans mon jardin, et ils étaient en feu, que la pluie a éteint après quelques minutes. Le lendemain, j'ai rappelé le client pour lui expliquer la situation, et jusqu'à aujourd'hui, il s'en souvient encore et peut en rire...", Eugenie Meijer, États-Unis.
"Mon meilleur souvenir est la patience de Nicolás lorsqu'il m'explique le CRS et le FATCA. J'ai également été ravie de rencontrer Eugenie à Amsterdam lorsque nous avons participé à la conférence STEP", Daniela Peña, Espagne.
"Comme nous travaillons toujours à distance, un souvenir amusant a été de rencontrer un collègue en personne pour la première fois après presque trois ans. C'était Eugénie à Amsterdam", Nicolás Londoño, Espagne.
"Le souvenir le plus agréable que j'ai est celui de la chaleur et de l'accueil que tout le monde m'a réservés lorsque je suis arrivé", Cristian Schmidt, Italie.
"Mon meilleur souvenir remonte à la pandémie. Il y avait un collègue, Julio, qui n'est plus à la TWC. Nous avions tous les deux des enfants en bas âge (toute la journée à la maison car les écoles étaient fermées), et ils devenaient fous avec leurs tours et leurs crises de colère. Nous échangions nos conseils parentaux pour survivre", Victoria Maluje, Chili.
"Après de nombreux tests pour la version 10.1.0 de CRSFATCA, nous avons pu publier une version sans problèmes dans la base de données", Eliana Peña, Argentine.
"Travailler avec TWC est un excellent souvenir. Bien sûr, conclure une vente est un souvenir encore meilleur", Arief Rafeeq, Trinité-et-Tobago.
"Chaque fois que nous participons à une conférence ou à un événement, c'est mon meilleur souvenir parce que j'ai la chance de rencontrer en personne un ou plusieurs de mes collègues avec lesquels je parle virtuellement presque tous les jours", Daniel Farías, Chili.
"J'adore quand Genie vient me rendre visite, et j'ai aussi aimé le moment où nous nous sommes tous retrouvés lors de l'appel pour apprendre à nous connaître", Sibyla Schönherr, Chili.
"J'ai été très heureuse d'assister à un événement. Je suis allée à l'ACAMS d'Orlando avec Arief, et c'était si agréable de rencontrer la première personne (en personne) de TWC", Valentina Arbeláez, Porto Rico.
"Après avoir travaillé chez TWC pendant près de quatre ans, je n'avais encore rencontré aucun de mes collègues en personne. Mon meilleur souvenir est donc celui de la conférence STEP à Bogota l'année dernière, lorsque j'ai enfin rencontré Dani Farías en 3D. Nous nous sommes serrés dans les bras comme si nous avions travaillé ensemble, côte à côte, depuis le premier jour. C'était sympa de lui faire visiter ma ville", Sara Cely, Colombie.
Notre équipe
Chaque défi que nous avons relevé et chaque obstacle que nous avons surmonté n'ont fait que renforcer notre détermination et notre engagement à l'égard de notre mission.
Mais au-delà des chiffres et des réalisations, ce qui distingue vraiment TWC, ce sont les personnes qui composent notre organisation. Qu'il s'agisse de nos talentueuses équipes informatiques, commerciales et marketing, de notre personnel d'assistance dévoué ou de notre direction visionnaire, chacun apporte des compétences, des perspectives et des contributions uniques, qui façonnent le tissu de notre entreprise et nous conduisent vers un succès continu.
À tous les membres de notre équipe, anciens et actuels, nous tenons à exprimer notre gratitude pour leur dévouement inébranlable, leur travail acharné et leur foi dans la vision de TWC. C'est grâce à vous que nous sommes ici aujourd'hui, célébrant une décennie de réalisations et nous tournant vers un avenir passionnant rempli de possibilités infinies.
Nous remercions tout particulièrement Linda Brennan.
A nos partenaires et clients
Nous apprécions sincèrement le rôle crucial que vous avez joué dans la décennie d'innovation et de croissance de Trans World Compliance. Votre soutien indéfectible et votre esprit de collaboration ont façonné notre succès et nous ont poussés vers l'excellence. Qu'il s'agisse de naviguer dans des réglementations complexes ou d'élaborer des solutions innovantes, notre partenariat se définit par une vision commune, un respect mutuel et une recherche incessante de la perfection. Votre confiance en nos capacités et votre dévouement à nos objectifs communs nous incitent à repousser les limites, à remettre en question les conventions et à placer la barre toujours plus haut. En réfléchissant aux étapes que nous avons franchies ensemble, nous sommes profondément reconnaissants d'avoir le privilège de travailler avec des partenaires et des clients aussi estimés que vous.
Nous vous remercions de votre soutien, de votre partenariat et de votre confiance en notre mission.
B. Roxanne Forde (Regional Compliance Consultants) - GCS Advisory - Foodman CPAs and Advisors - Juan Daniel Parra Palencia (ParPal Abogados) - Link - SmartSoft - SILO Compliance Systems - Mercedes Recalde - TAINA Technology Limited - TR Consultores - Avril Bell (Complere Consulting) - GATCA & Trusts Compliance Associates LLC - Business Compliance Solutions - BCS S.A. - Global International Management - Elite Consulting Management Services
Remarques finales
Chez TWC, nous nous engageons à vous aider à naviguer dans le paysage en constante évolution de la conformité et des réglementations. Que vous ayez des questions, que vous ayez besoin d'aide ou que vous recherchiez des solutions innovantes, nous sommes là pour vous aider.
N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins en matière de conformité. Notre équipe d'experts est prête à vous aider.
Nous vous remercions de faire partie de notre communauté de conformité. Ensemble, nous pouvons rester pleinement conformes et promouvoir l'excellence en matière de technologie réglementaire.
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