01 | Bem-vindo ao The Compliance Pulse
Olá e bem-vindos!
Este é um momento empolgante para a Trans World Compliance, e queríamos incluí-lo no nosso primeiro boletim informativo. Para explicar rapidamente porque é que a recebeu: encontrámo-nos, falámos ou cruzámo-nos em algum momento. Ofereceremos valor a si e à sua organização em cada edição mensal: notícias, eventos, blogues, recomendações, podcasts, recursos exclusivos e muito mais. Mas primeiro, uma breve história da TWC.
Com um valor estimado de 427 mil milhões de dólares de receitas perdidas, publicações como os Panama Papers, Paradise Papers e Pandora Papers estão a aumentar a sensibilização para a forma como as contas offshore e as empresas de fachada são utilizadas para criar um sistema fiscal desigual. É nesta altura que entram em vigor os regulamentos CRS e FATCA, que são as ferramentas essenciais que os governos utilizam para combater.
As nossas soluções e serviços estão a juntar-se a esta luta por um mundo mais igualitário e justo; somos uma empresa FinTech que combate a evasão e a fraude fiscais. A Trans World Compliance foi fundada em 2014 para ajudar as Instituições Financeiras e os Governos através de software que satisfaz as necessidades de um ambiente de conformidade em rápida mudança e é pioneira em soluções de conformidade CRS, FATCA e BEPS.
Na altura, era eu, um programador e um vendedor. Depois, acrescentámos uma pessoa de apoio e obtivemos mais ajuda no desenvolvimento; inicialmente, todos estavam sediados nos EUA, mas a nossa ajuda no desenvolvimento estava na Índia. No primeiro ano, não tínhamos nenhum cliente. Atualmente, temos mais de 20 funcionários em escritórios nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina e nas Caraíbas, e uma rede de parceiros na Ásia e em África que nos ajudam a dar resposta aos nossos mais de 200 clientes em mais de 100 jurisdições. Tudo isto com uma taxa de retenção de 99%. Eliminamos a complexidade e o incómodo da conformidade com a FATCA, CRS e BEPS, e estamos no local e no momento certos para ajudar a combater a evasão e a fraude fiscais.
Obrigado por apoiar a TWC. Esperamos que este boletim informativo nos aproxime de todas as ligações que estabelecemos ao longo dos anos e que o leitor encontre valor nele. Por favor, siga-nos também no LinkedIn para obter mais conteúdos de qualidade com maior frequência.
David Olenzak
Presidente e fundador
TWC's Spotlight
Podcast | Conformidade e cultura com Elizabeth McMorrow
Na edição de hoje, recomendamos este episódio do nosso podcast, onde nos sentámos com Elizabeth McMorrow, uma especialista em conformidade do sector financeiro com mais de 25 anos de experiência. Tivemos uma conversa estimulante sobre como a compreensão da cultura é vital para o desenvolvimento de um programa de conformidade eficaz.
Clique aqui para ouvir o podcast .
Notícias do sector
Esta semana, o Conselho da UE actualizou a sua lista de jurisdições não cooperantes para efeitos fiscais. Três jurisdições foram acrescentadas, mas outras três foram adicionadas.
Os novos membros da lista são Antígua e Barbuda, Belize e Seychelles. Por outro lado, as Ilhas Virgens Britânicas, a Costa Rica e as Ilhas Marshall deixaram de constar da lista.
"O Conselho lamenta que estas jurisdições ainda não sejam cooperantes em matéria fiscal e convida-as a melhorar o seu quadro jurídico a fim de resolver as questões identificadas", afirma o comunicado de imprensa.
Observações finais
Na TWC, estamos empenhados em ajudá-lo a navegar no cenário em constante mudança da conformidade e dos regulamentos. Quer tenha dúvidas, necessite de assistência ou procure soluções inovadoras, nós apoiamo-lo.
Não hesite em contactar-nos para todas as suas necessidades de conformidade. A nossa equipa de especialistas está pronta para o ajudar.
Obrigado por fazer parte da nossa comunidade de conformidade. Juntos, podemos manter-nos em total conformidade e impulsionar a excelência no mundo da tecnologia regulamentar.
