05 | 10 años de Trans World Compliance
Esta edición especial de The Compliance Pulse celebra la década de cumplimiento de TWC.
Hace once años, yo era Presidente de Truth Technologies, un proveedor de software AML. Como parte de mis responsabilidades, dirigía una conferencia anual de planificación en la que identificábamos posibles oportunidades. Entre las diversas normativas y tecnologías que se avecinaban estaba el nuevo reporte de cumplimiento de la ley FATCA. Aunque no tuve la oportunidad de dedicarme a esto con Truth Technologies, pude hacerlo a través de Trans World Compliance.
Hablamos de lo que debía hacer después de dejar Truth Technologies mientras estaba de vacaciones con mi esposa, Linda. Me decidí por una empresa más, Trans World Compliance, para proporcionar inicialmente software FATCA y luego CRS a las instituciones financieras. Por alguna razón, pensé en Trans World Airlines, que había sido comprada en 2001 por American Airlines. Cambié "Airlines" por "Compliance" y "tomé prestado" su logotipo, y la "A" cambió a "C".
Evolución del logo de TWC
Empezamos con alguien de TI y alguien de ventas. Los primeros años fueron un ajetreo de demostraciones y reescrituras para hacerlo bien. Puesto que habíamos desarrollado la conectividad con el IRS para presentar FATCA desde países no pertenecientes al IGA y al Modelo 2 del IGA, era una extensión lógica crear una versión para que las autoridades fiscales del Modelo 1 recopilaran e intercambiaran datos con el IRS.
Después de un breve desvío para dar soporte a FATCA del Reino Unido, que desde entonces se ha retirado con la adhesión de HMRC al Estándar Común de Reporte (CRS) de la OCDE/G20, TWC desarrolló soporte para CRS para Instituciones Financieras. Rápidamente añadimos soporte para que las autoridades fiscales recopilaran e intercambiaran datos CRS a través del Sistema de Transmisión Común (CTS) de la OCDE.
A medida que íbamos ganando clientes, nos dimos cuenta de que los requisitos de los portales de los distintos países diferían considerablemente. El CRS no era tan común. Continuamos ampliando nuestro soporte para jurisdicciones adicionales tanto para FATCA como para CRS, al tiempo que ampliamos nuestras ofertas de Autoridad Fiscal para incluir módulos adicionales de Erosión de la Base y Traslado de Beneficios de CbC, ETR y MDR.
En febrero de 2022, la OCDE publicó CRS 2.0, que amplió el portal de intercambio de datos CTS a 25 tipos de datos diferentes. Estamos ampliando el soporte a nuevos países para completar nuestra cobertura de todos los tipos de datos CRS 2.0.
Estoy profundamente agradecido a todas las personas que han formado parte de esta extraordinaria historia. Desde los humildes comienzos de unos pocos individuos con una visión hasta el gran equipo de 24 personas en diez países que somos hoy, nuestro crecimiento y éxito son testimonio de la dedicación, perseverancia y pasión de cada miembro de TWC.
Brindemos por estos diez años de logros increíbles y por muchos años más de éxito, crecimiento y contribución positiva. Gracias por formar parte de la familia del TWC.
Dave Olenzak
Presidente y Fundador
Nuestros recuerdos favoritos
Al celebrar nuestro décimo aniversario en Trans World Compliance, reflexionamos sobre el viaje que nos trajo hasta aquí. Entre nuestro equipo de profesionales dedicados, destacamos algunos recuerdos favoritos.
"Oh... En mi país, una vez hubo problemas de electricidad, yo no tenía electricidad en mi casa, y por lo tanto no había internet. Así que una vez atendí a un cliente de Bolivia en una carretera lejos de mi casa porque desde allí podía tener señal de internet. Lo bonito fue que al atender a la misma clienta al año siguiente, se acordó de ese momento", Edgar Tovar, Venezuela.
"Ya en 2018, estaba en una reunión con un cliente. Aquí en Florida teníamos una tormenta tropical y se lo dije, por si acaso. Entonces hubo un gran trueno -un gran estruendo- que el cliente escuchó, y se cortó la electricidad. Un rayo había caído en dos palmeras de mi jardín y se habían incendiado, pero la lluvia las apagó al cabo de unos minutos. Al día siguiente, volví a llamar al cliente para explicarle la situación, y hasta hoy, el cliente todavía se acuerda y puede reírse de ello...", Eugenie Meijer, Estados Unidos.
"Mi recuerdo favorito es la paciencia de Nicolás cuando me explica CRS y FATCA. También fue genial conocer a Eugenie en Ámsterdam cuando participamos en la Conferencia STEP", Daniela Peña, España.
"Como siempre trabajamos a distancia, un recuerdo divertido fue conocer a una colega en persona por primera vez después de casi tres años. Fue Eugenie en Ámsterdam", Nicolás Londoño, España.
"El recuerdo más amable que tengo es el de lo cálidos y acogedores que fueron todos cuando me incorporé", Cristian Schmidt, Italia.
"Mi recuerdo favorito fue durante la pandemia. Había un compañero, Julio, que ya no está en TWC. Los dos teníamos niños pequeños (todo el día en casa porque los colegios estaban cerrados), y se volvían locos con sus trastadas y rabietas. Compartíamos nuestros consejos paternales para sobrevivir", Victoria Maluje, Chile.
"Después de muchas pruebas para la Versión CRSFATCA 10.1.0, pudimos lanzar una versión sin problemas en la BD," Eliana Peña, Argentina.
"Trabajar con TWC es un gran recuerdo. Por supuesto, cerrar una venta es un recuerdo aún mejor", Arief Rafeeq, Trinidad y Tobago.
"Cada vez que estamos en una conferencia o evento, es mi recuerdo favorito porque tengo la oportunidad de encontrarme en persona con uno o algunos de mis colegas con los que virtualmente hablo casi a diario", Daniel Farías, Chile.
"Me encanta cuando Genie viene de visita, y también me gustó ese momento en que nos reunimos todos en la llamada para conocernos", Sibyla Schönherr, Chile.
"Me alegró mucho asistir a un evento. Fui a ACAMS Orlando con Arief, y fue tan agradable conocer a la primera persona (en persona) de TWC", Valentina Arbeláez, Puerto Rico.
"Después de trabajar en TWC durante casi cuatro años, todavía no había conocido a ninguno de mis colegas en persona, así que mi recuerdo favorito es de la Conferencia STEP en Bogotá el año pasado, cuando por fin conocí a Dani Farías en 3D. Nos abrazamos como si hubiéramos trabajado juntos, lado a lado, desde el primer día. Fue divertido enseñarle mi ciudad", Sara Cely, Colombia.
Nuestro equipo
Cada reto al que nos hemos enfrentado y cada obstáculo que hemos superado no han hecho sino reforzar nuestra determinación y profundizar nuestro compromiso con nuestra misión.
Pero más allá de las cifras y los logros, lo que realmente distingue a la TWC es la gente que compone nuestra organización. Desde nuestros talentosos equipos de TI, ventas y marketing hasta nuestro dedicado personal de soporte y liderazgo visionario, cada individuo aporta habilidades, perspectivas y contribuciones únicas, dando forma a la estructura de nuestra empresa e impulsándonos hacia el éxito continuo.
A todos los miembros de nuestro equipo, pasados y presentes, queremos expresarles nuestra gratitud por su dedicación inquebrantable, su trabajo duro y su fe en la visión de la TWC. Gracias a ustedes, estamos aquí hoy, celebrando una década de logros y mirando hacia un futuro emocionante lleno de posibilidades sin fin.
Un agradecimiento especial a Linda Brennan.
A nuestros socios y clientes
Agradecemos sinceramente su papel crucial en nuestra década de innovación y crecimiento en Trans World Compliance. Su apoyo inquebrantable y su espíritu de colaboración han forjado nuestro éxito y nos han impulsado hacia la excelencia. Nuestra colaboración se define por una visión compartida, el respeto mutuo y una búsqueda incesante de la grandeza. Su confianza en nuestras capacidades y su dedicación a nuestros objetivos comunes nos inspiran para superar los límites, desafiar las convenciones y subir continuamente el listón. Reflexionando sobre nuestros hitos compartidos, estamos profundamente agradecidos por el privilegio de trabajar junto a estimados socios y clientes como ustedes.
Gracias por su apoyo constante, su colaboración y su fe en nuestra misión.
B. Roxanne Forde (Regional Compliance Consultants) - GCS Advisory - Foodman CPAs and Advisors - Juan Daniel Parra Palencia (ParPal Abogados) - Link - SmartSoft - SILO Compliance Systems - Mercedes Recalde - TAINA Technology Limited - TR Consultores - Avril Bell (Complere Consulting) - GATCA & Trusts Compliance Associates LLC - Business Compliance Solutions - BCS S.A. - Global International Management - Elite Consulting Management Services
Comentarios finales
En TWC, estamos comprometidos a ayudarle a navegar el panorama siempre cambiante de cumplimiento y regulaciones. Si tiene preguntas, necesita asistencia o busca soluciones innovadoras, le apoyamos.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para todas sus necesidades de cumplimiento. Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarle.
Gracias por formar parte de nuestra comunidad de cumplimiento. Juntos, podemos cumplir plenamente la normativa e impulsar la excelencia en tecnología normativa.
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