Trois nouvelles pour commencer votre semaine : 2 octobre
Le HMRC renforce la surveillance des comptes à l'étranger
(Financial Times)
Pour relancer la lutte contre l'évasion fiscale, l'administration fiscale et douanière (HM Revenue & Customs) a envoyé environ un tiers de plus de lettres de rappel aux propriétaires d'actifs étrangers au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en avril que l'année précédente.
Une demande de liberté d'information révèle que le bureau des impôts a envoyé 23 936 lettres liées à des préoccupations offshore en 2022-2023, soit une hausse de 31 % par rapport aux 18 260 lettres envoyées en 2021-2022, après avoir intensifié ses efforts d'enquête pendant la pandémie de Covid.
Le HMRC a augmenté ses demandes de renseignements aux autorités fiscales étrangères concernant les résidents britanniques, selon le FOI. Il a formulé 298 de ces demandes depuis le début de l'année et 620 au cours de l'année civile 2022, soit le nombre le plus élevé au cours des cinq dernières années.
L'unité américaine de la Shinhan Bank doit payer 25 millions de dollars pour des fautes de conformité présumées
(Wall Street Journal)
La branche américaine de la Shinhan Bank, basée en Corée du Sud, a accepté de payer 25 millions de dollars pour répondre aux enquêtes des autorités américaines sur des problèmes de non-conformité présumés.
Shinhan Bank America, l'un des plus grands groupes financiers de Corée du Sud, dont la filiale est basée à New York, a conclu des accords avec la Federal Deposit Insurance Corporation, le département des services financiers de l'État de New York et le Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor des États-Unis. Ces accords interviennent alors que la banque avait déjà fait l'objet de mesures fédérales d'application de la loi.
Selon les régulateurs, les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et les procédures de contrôle des transactions de la banque étaient déficientes. Selon le FinCEN, des dizaines de millions de dollars de transactions liées à la fraude fiscale, au blanchiment d'argent et à la corruption ont transité par la banque. En raison de ces problèmes, ces transactions n'ont pas été divulguées de manière appropriée aux autorités américaines.
Le géant de la chimie Albemarle accepte de payer 218 millions de dollars pour régler des violations généralisées du FCPA
(FCPA Blog)
Vendredi, Albemarle Corporation a accepté de régler des délits FCPA de corruption de fonctionnaires dans des raffineries de pétrole appartenant à l'État dans le monde entier en acceptant de payer 218 millions de dollars d'amendes et de restitutions au ministère de la justice et à la Commission des opérations de bourse.
L'entreprise chimique, dont le siège se trouve à Charlotte, en Caroline du Nord, a payé une confiscation administrative d'environ 98,5 millions de dollars et une sanction pénale de 98,2 millions de dollars pour conclure un accord de non-poursuite de trois ans avec le ministère de la justice.
Environ 81,9 millions de dollars de la confiscation seront crédités par le ministère de la justice sur le dégorgement qu'Albemarle a consenti à payer à la SEC.
