08 | Simplifier la conformité dans les îles Caïmans
Les îles Caïmans ont toujours été considérées comme un paradis fiscal, où les particuliers et les entreprises pouvaient dissimuler leurs richesses et leurs revenus aux autorités fiscales de leur pays d'origine. Cette situation a attiré l'attention de l'OCDE, qui prône la transparence et la coopération en matière fiscale entre les pays. En conséquence, les îles Caïmans sont soumises à la pression d'organisations internationales telles que l'OCDE et d'autres pays pour prouver qu'elles veillent effectivement au respect des accords fiscaux internationaux.
Pour éviter des résultats défavorables, les îles Caïmans se sont efforcées de renforcer leur cadre réglementaire, d'améliorer la transparence et de s'assurer qu'elles respectent les normes internationales établies par l'OCDE et d'autres organismes. Cela inclut la mise en œuvre d'exigences rigoureuses en matière de déclaration, comme celles liées au CRS.
Qu'est-ce que le formulaire de conformité au CRS ?
À compter du 16 avril 2020, la réglementation relative à la norme commune de déclaration (CRS) impose aux institutions financières des îles Caïmans de fournir chaque année des informations supplémentaires au Département de la coopération fiscale internationale (DITC) afin de garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable. Le formulaire de conformité CRS, un outil complet utilisé pour collecter ces informations via le portail du DITC, répond à cette exigence réglementaire.
En tant qu'institution financière, comment puis-je me conformer facilement au formulaire de conformité CRS ?
Pour aider les institutions financières à remplir leur formulaire de conformité CRS, Trans World Compliance a intégré la génération du formulaire de conformité CRS en fonction des données téléchargées dans sa solution CRS/FATCA One.
Notre solution de pointe, CRS/FATCA One, élimine les défis des institutions financières et des fournisseurs de services aux entreprises en automatisant la préparation du formulaire de conformité CRS dans le format requis pour le DITC. CRS/FATCA One est un système complet qui non seulement identifie les dossiers prêts à être déclarés, mais signale également les dossiers pour lesquels il manque des données ou des indicateurs, sur la base de toutes les informations téléchargées. Il génère ensuite le formulaire de conformité CRS. Cette fonction simplifie et rationalise le processus de conformité, offrant aux institutions une solution fiable et efficace.
Vous avez déjà soumis votre CRS ? Pas de problème. Si vos enregistrements CRS précédemment déclarés nécessitent des corrections, notre système vous permet d'effectuer ces corrections et de resoumettre de manière transparente tous les enregistrements mis à jour. Ne vous inquiétez plus des données inexactes et des pénalités potentielles. CRS/FATCA One améliore la précision, garantit la sécurité et la flexibilité, et vous aide à réduire les coûts d'exploitation.
Quels sont les avantages de l'utilisation de la solution CRS/FATCA One pour générer le formulaire de conformité CRS ?
La solution CRS/FATCA One améliore considérablement la génération du formulaire de conformité CRS, en offrant un reporting complet, une conformité simplifiée et une interface conviviale.
- Reporting complet : La solution assure un reporting détaillé des comptes déclarables FATCA et CRS tout en capturant des informations sur les comptes non déclarables. Cela permet de clarifier les divergences entre les comptes et de réduire le risque d'erreurs.
- Conformité simplifiée : Il rationalise le processus de déclaration des soldes de comptes par les institutions financières, en veillant à ce que tous les comptes soient inclus, ce qui évite les problèmes de conformité potentiels et minimise le risque de pénalités.
- Interface conviviale : Le formulaire est intuitif, avec des réponses pré-remplies pour les questions les plus courantes, et il est disponible en format Excel pour plus de commodité, ce qui rend le processus de mise en conformité plus efficace et plus convivial.
Rationalisez votre processus de conformité avec notre formulaire de conformité au CRS. Il ne s'agit pas d'une fonctionnalité autonome, mais d'une partie intégrante de notre solution complète CRS/FATCA One.
Pour plus d'informations sur notre solution CRS/FATCA One, visitez ici.
Responsable du développement des affaires et des marchés
Reporting Deadlines
Caïman ! Cette année, la date limite pour soumettre le formulaire de conformité CRS est le 16 septembre 2024. Contactez Trans World Compliance dès maintenant pour obtenir notre CRS/FATCA One, qui inclut désormais la génération du formulaire de conformité CRS en fonction des données téléchargées.
TWC's Spotlight
Podcast - Conformité fiscale et stratégies de transparence au Panama - 1ère partie
Récemment, nous avons organisé un panel avec TR Consultores au Panama, où nous avons discuté des stratégies clés pour la conformité fiscale et la transparence dans le pays, avec des éclairages d'experts sur FATCA et CRS. Nous voulions partager cette discussion avec vous tous, et dans ce podcast, vous pouvez écouter la première partie (en espagnol).
Nos invités étaient Abner Sanjur, associé fondateur et directeur commercial de TR Consultores ; Mayteé Sánchez Pérez, vice-présidente de la conformité et de la sécurité globale chez BANISI ; et Ricardo Solis, associé juridique chez Abacco Consulting. Daniel Farías, directeur du développement des affaires et du marché chez TWC, a animé la table ronde.
Écoutez le podcast (en espagnol) ici.
Compte Instagram officiel de Trans World Compliance
Nous avons lancé notre compte Instagram pour témoigner de notre engagement à rester en contact avec notre public de manière innovante. Le compte Instagram servira de ressource précieuse pour les institutions financières, les organismes de réglementation fiscale et les gouvernements qui cherchent à naviguer dans les complexités de la conformité. Nous sommes impatients d'utiliser cette plateforme pour partager nos connaissances, célébrer nos succès et nous engager plus personnellement avec notre communauté.
Suivez Trans World Compliance sur Instagram à l'adresse @TransWorldCompliance.
Upcoming Events
Bientôt à Buenos Aires et à St. Maarten
Nous sommes ravis d'annoncer que Trans World Compliance participera à deux événements importants cet automne : STEP Latam Conference à Buenos Aires en septembre et CRCA Conference à St. Maarten en octobre. Ces conférences offrent des opportunités inestimables de se connecter avec les leaders de l'industrie, de partager des idées et d'approfondir notre engagement à faire progresser la conformité fiscale et les solutions réglementaires. Nous nous réjouissons de pouvoir échanger avec notre communauté lors de ces événements et de continuer à stimuler l'innovation dans le domaine de la conformité.
Serez-vous présent ? N'hésitez pas à nous le faire savoir !
A final thought
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