03 | Un año en compliance
Al reflexionar sobre el increíble viaje que ha emprendido Trans World Compliance, no podemos evitar sentirnos orgullosos y agradecidos. El año 2023 ha sido transformador para nosotros, marcado por hitos significativos, logros pioneros y recuerdos inolvidables.
Uno de los aspectos más notables de nuestro viaje hasta 2023 ha sido nuestro inquebrantable compromiso con el cumplimiento de la normativa. En un panorama normativo en constante evolución, hemos seguido dando prioridad y manteniendo los más altos estándares de conducta ética y cumplimiento legal. Nuestro dedicado equipo de expertos ha trabajado sin descanso para garantizar que nuestros clientes reciban la información y orientación más actualizadas, permitiéndoles afrontar con confianza los complejos retos que plantea el cumplimiento normativo.
2023 también ha sido un año de crecimiento para Trans World Compliance. Hemos ampliado nuestra presencia global, forjando asociaciones y colaboraciones estratégicas que han reforzado nuestras capacidades y ampliado nuestro alcance. Con un equipo diverso y talentoso, hemos atendido con éxito las necesidades únicas de cumplimiento de los clientes en todas las industrias y geografías. Nuestro enfoque centrado en el cliente nos ha granjeado confianza y ha dado lugar a relaciones duraderas basadas en el éxito mutuo y los valores compartidos.
Sin embargo, no son sólo los logros profesionales los que hacen que nuestros recuerdos de 2023 sean tan especiales. Son las personas las que han hecho que este viaje sea realmente extraordinario. Los miembros de nuestro equipo, con su inquebrantable dedicación y pasión, han impulsado nuestro crecimiento y éxito. Su compromiso con la excelencia, la colaboración y la innovación ha sido el motor de nuestros logros.
Al despedirnos de 2023, llevamos con nosotros una profunda gratitud por los recuerdos que hemos creado. Miramos hacia el futuro con optimismo, sabiendo que nuestro viaje hacia la excelencia en el cumplimiento seguirá evolucionando e inspirando. Los recuerdos de Trans World Compliance hasta 2023 son un testimonio de nuestros logros pasados y un catalizador de las ilimitadas posibilidades que nos aguardan.
Trans World Compliance
TWC's Spotlight
Podcast| Marketing y Cumplimiento con Valentina Arbeláez
En el vertiginoso mundo de los servicios financieros, los equipos de marketing y cumplimiento desempeñan papeles cruciales y a menudo colaboran estrechamente en las organizaciones para el éxito de una empresa.
Sin embargo, con el panorama normativo en constante evolución y la necesidad de seguir siendo competitivos en un mercado saturado, la tensión entre estos departamentos se ha hecho cada vez más evidente.
Escuche el episodio en español aquí.
Noticias de la industria
1. HR Treasury actualiza su lista de terceros países de alto riesgo
El Departamento del Tesoro de los EE.UU. ha publicado una importante notificación consultiva sobre los riesgos asociados a las jurisdicciones con controles inadecuados contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Incluye una lista de terceros países de alto riesgo en los que el sector regulado del Reino Unido debe aplicar una diligencia debida reforzada con respecto al cliente.
Las siguientes jurisdicciones se incluirán en el Anexo 3ZA de las MLR:
Barbados, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Croacia, Gibraltar, Haití, Jamaica, Mozambique, Nigeria, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Turquía, Uganda, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam.
Estas jurisdicciones también figuran en la lista y estaban sujetas a medidas de sanciones financieras en el momento de la publicación del anuncio, que exigen a las empresas la adopción de medidas adicionales:
República Popular Democrática de Corea, República Democrática del Congo, Irán, Mali, Myanmar, Sudán del Sur, Siria y Yemen.
Para más información y para leer el Aviso Consultivo completo pulse aquí.
2. Suiza pasa a un Acuerdo FATCA Modelo 1
Suiza y Estados Unidos firmaron un acuerdo Modelo 2 en junio de 2014. Sin embargo, Suiza había expresado su interés en un acuerdo Modelo 1, y el proyecto de mandato para las negociaciones con los EE.UU. fue aprobado por el Consejo Federal Suizo en 2014.
La Secretaría de Estado suiza para las Finanzas Internacionales anunció que las negociaciones finalizaron el 13 de noviembre de 2023, y los preparativos para la firma están en marcha. El nuevo IGA autoriza al IRS estadounidense a proporcionar a Suiza información sobre cuentas según el Modelo 1.
Próximos eventos
Al despedirnos de otro año, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento. Su confianza en Trans World Compliance para el cumplimiento de sus requisitos de CRS, FATCA y/o CbC significa mucho para nosotros.
En estas fiestas queremos desearle que pase unos días felices y tranquilos con sus seres queridos. Por favor tenga en cuenta que tomaremos un breve descanso del sábado 16 de diciembre de 2023 al domingo 7 de enero de 2024.
¡Felices Fiestas de parte del equipo de TWC!
Comentarios finales
En la TWC, estamos comprometidos a ayudarle a navegar el siempre cambiante panorama del cumplimiento y las regulaciones. Ya sea que tenga preguntas, requiera asistencia o busque soluciones innovadoras, nosotros lo apoyamos.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para todas sus necesidades de cumplimiento. Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarle.
Gracias por formar parte de nuestra comunidad de cumplimiento. Juntos, podemos cumplir plenamente la normativa e impulsar la excelencia en el mundo de la tecnología normativa.
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