01 | Bienvenido a The Compliance Pulse
¡Hola y bienvenidos!
Este es un momento emocionante para Trans World Compliance, y queríamos incluirte en nuestro primer boletín. Para explicarte rápidamente por qué lo tienes: nos hemos conocido, hemos hablado o nos hemos cruzado en algún momento. Le ofreceremos a usted y a su organización valor en cada número mensual: noticias, eventos, blogs, recomendaciones, podcasts, recursos exclusivos y mucho más. Pero antes, una breve historia de la TWC.
Con una pérdida de ingresos estimada en 427.000 millones de dólares, publicaciones como los Papeles de Panamá, los Papeles del Paraíso y los Papeles de Pandora están aumentando la concienciación sobre cómo se utilizan las cuentas en paraísos fiscales y las empresas pantalla para crear un sistema fiscal desigual. Aquí es cuando entran en juego las normativas CRS y FATCA, que son las herramientas esenciales que utilizan los gobiernos para contraatacar.
Nuestras soluciones y servicios se suman a esta lucha por un mundo más igualitario y justo; somos una empresa FinTech que combate la elusión y la evasión fiscal. Trans World Compliance se fundó en 2014 para ayudar a las Instituciones Financieras y a los Gobiernos a través de un software que satisface las necesidades de un entorno de cumplimiento que cambia rápidamente y es pionero en soluciones de cumplimiento CRS, FATCA y BEPS.
Por aquel entonces, éramos yo, un desarrollador y un comercial. Luego añadimos una persona de apoyo y conseguimos más ayuda para el desarrollo; al principio, todo el mundo trabajaba en EE.UU., pero nuestra ayuda para el desarrollo estaba en la India. El primer año no teníamos ningún cliente. Actualmente tenemos más de 20 empleados en oficinas de Estados Unidos, Europa, América Latina y el Caribe, y una red de socios en Asia y África que nos ayudan a atender a nuestros más de 200 clientes en más de 100 jurisdicciones. Todo ello con una tasa de retención del 99%. Eliminamos la complejidad y las molestias del cumplimiento de FATCA, CRS y BEPS, y estamos en el lugar y el momento adecuados para ayudar a combatir la elusión y la evasión fiscales.
Gracias por apoyar a TWC. Esperamos que este boletín nos acerque a todas las conexiones que hemos hecho a lo largo de los años y que usted encuentre valor en él. Por favor, síganos también en LinkedIn para obtener más contenidos de calidad con mayor frecuencia.
Presidente y Fundador
TWC's Spotlight
Podcast | Cumplimiento y cultura con Elizabeth McMorrow
En la edición de hoy, recomendamos este episodio de nuestro podcast, en el que nos sentamos con Elizabeth McMorrow, experta en cumplimiento normativo del sector financiero con más de 25 años de experiencia. Mantuvimos una conversación que invita a la reflexión sobre cómo entender la cultura es vital para desarrollar un programa de cumplimiento eficaz.
Haga clic aquí para escuchar el podcast .
Noticias de la industria
Esta semana, el Consejo de la UE actualizó su lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales. Se añadieron tres jurisdicciones, pero se añadieron otras tres.
Las nuevas en la lista son Antigua y Barbuda, Belice y Seychelles. En cambio, las Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica y las Islas Marshall ya no figuran en la lista.
"El Consejo lamenta que estas jurisdicciones no cooperen aún en materia fiscal y les invita a mejorar su marco jurídico para resolver los problemas detectados", señala el comunicado de prensa.
Una última cosa
En la TWC, nos comprometemos a ayudarle a navegar por el panorama siempre cambiante del cumplimiento y la normativa. Tanto si tiene preguntas, como si necesita ayuda o busca soluciones innovadoras, nosotros le apoyamos.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para todas sus necesidades de cumplimiento. Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarle.
Gracias por formar parte de nuestra comunidad de cumplimiento. Juntos, podemos cumplir plenamente la normativa e impulsar la excelencia en el mundo de la tecnología normativa.
