Três notícias para começar a semana: 24 de junho
Juiz espanhol diz que o BBVA deve ser julgado por espionagem empresarial
(Bloomberg)
Como afirmou um juiz de instrução espanhol, o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA será julgado no âmbito de uma investigação criminal sobre alegações de espionagem empresarial.
O juiz do Tribunal Nacional, Manuel Garcia Castellon, recomendou que o BBVA e o seu antigo presidente Francisco Gonzalez fossem a julgamento após a realização de uma investigação que começou em 2018, citando indícios de suborno e divulgação de informações confidenciais. No mês passado, um procurador público fez eco do apelo para que o banco fosse a julgamento.
Embora a decisão do juiz possa ser objeto de recurso, o BBVA está sob escrutínio por alegados pagamentos a um antigo oficial superior da polícia para realizar vigilância sobre concorrentes, políticos e jornalistas. O banco e vários executivos têm estado sob investigação oficial desde o início de 2020.
Regulador suíço considera que o HSBC violou as regras de branqueamento de capitais
(Financial Times)
O regulador financeiro da Suíça tomou uma posição firme contra o banco privado suíço do HSBC, ordenando a proibição de prestar serviços de catering a figuras públicas proeminentes devido a violações dos regulamentos de combate ao branqueamento de capitais.
As sanções impostas à filial do HSBC resultam de um caso significativo que envolveu transacções substanciais entre o Líbano e a Suíça de 2002 a 2015, totalizando mais de 300 milhões de dólares. Apesar de ter encerrado as contas em 2016 devido a preocupações com o risco, o HSBC não comunicou as transacções às autoridades até setembro de 2020.
Em resposta a estas falhas, a Finma mandatou o HSBC para efetuar uma revisão exaustiva de todas as relações de alto risco e transacções comerciais com pessoas politicamente expostas. Consequentemente, o banco está proibido de iniciar novas relações com pessoas politicamente expostas até que a revisão esteja concluída.
A família mais rica do Reino Unido está a ser julgada por tráfico de seres humanos
(BBC)
Quatro membros da família mais rica do Reino Unido estão a ser julgados na Suíça sob alegações chocantes de que deram prioridade ao bem-estar do seu cão em detrimento do dos seus funcionários. A família Hinduja, com um património líquido estimado em 47 mil milhões de dólares, é acusada de exploração e tráfico de seres humanos.
O facto de a família ser proprietária de uma vivenda no rico bairro de Cologny, em Genebra, está no centro das acusações, que giram em torno da sua prática de trazer empregados da Índia para cuidar da sua casa e dos seus filhos.
As alegações incluem a confiscação dos passaportes dos empregados, salários tão baixos como 8 dólares por jornadas de trabalho de 18 horas e restrições severas à sua liberdade de sair das instalações. Apesar de terem chegado a um acordo financeiro para a exploração, os Hindujas continuam a ser julgados por tráfico, um crime grave na Suíça, do qual se declaram inocentes.
