Trois nouvelles pour commencer la semaine : 24 juin
Un juge espagnol déclare que BBVA devrait être jugé pour espionnage d'entreprise
(Bloomberg)
Comme l'a déclaré un juge d'instruction espagnol, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA sera jugée dans le cadre d'une enquête pénale sur des allégations d'espionnage d'entreprise.
Le juge de l'Audience nationale Manuel Garcia Castellon a recommandé que BBVA et son ancien président Francisco Gonzalez soient jugés après avoir mené une enquête qui a débuté en 2018, citant des indications de corruption et de divulgation d'informations confidentielles. Le mois dernier, un procureur général s'est fait l'écho de l'appel au procès de la banque.
Bien que la décision du juge puisse faire l'objet d'un appel, BBVA fait l'objet d'un examen minutieux pour les paiements présumés à un ancien officier supérieur de la police pour mener une surveillance sur les concurrents, les politiciens et les journalistes. La banque et plusieurs de ses dirigeants font l'objet d'une enquête officielle depuis le début de l'année 2020.
Le régulateur suisse estime que HSBC a violé les règles sur le blanchiment d'argent
(Financial Times)
Le régulateur financier suisse a adopté une position ferme à l'encontre de la banque privée suisse de HSBC, ordonnant l'interdiction de servir des personnalités publiques en raison de violations des règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
Les sanctions imposées à la filiale de HSBC découlent d'une affaire importante impliquant des transactions substantielles entre le Liban et la Suisse de 2002 à 2015, pour un montant total de plus de 300 millions de dollars. Bien qu'elle ait clôturé les comptes en 2016 pour des raisons de risque, HSBC a omis de déclarer les transactions aux autorités jusqu'en septembre 2020.
En réponse à ces manquements, la Finma a mandaté HSBC pour procéder à un examen complet de toutes les relations et transactions commerciales à haut risque avec des personnes politiquement exposées. Par conséquent, il est interdit à la banque d'entamer de nouvelles relations avec des PPE jusqu'à ce que l'examen soit terminé.
La famille la plus riche du Royaume-Uni jugée pour trafic d'êtres humains
(BBC)
Quatre membres de la famille la plus riche du Royaume-Uni sont jugés en Suisse sur la base d'allégations choquantes selon lesquelles ils auraient privilégié le bien-être de leur chien par rapport à celui de leur personnel. La famille Hinduja, dont la valeur nette est estimée à 47 milliards de dollars, est accusée d'exploitation et de traite d'êtres humains.
La propriété d'une villa dans le quartier aisé de Cologny, à Genève, est au centre des accusations, qui tournent autour de la pratique consistant à faire venir des domestiques d'Inde pour s'occuper de leur ménage et de leurs enfants.
Les allégations portent sur la confiscation des passeports du personnel, une rémunération aussi basse que 8 dollars pour des journées de travail de 18 heures et de sévères restrictions à leur liberté de quitter les lieux. Bien qu'ils soient parvenus à un accord financier pour l'exploitation, les Hindujas sont toujours jugés pour traite d'êtres humains, une infraction pénale grave en Suisse, pour laquelle ils plaident non coupables.
