Tres noticias para empezar la semana: 24 de junio
Un juez español dice que el BBVA debe enfrentarse a un juicio por espionaje corporativo
(Bloomberg)
Tal y como ha declarado un juez de instrucción español, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA deberá enfrentarse a un juicio en el marco de una investigación penal sobre acusaciones de espionaje corporativo.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha recomendado que BBVA y su expresidente Francisco González enfrenten un juicio después de llevar a cabo una investigación que comenzó en 2018, citando indicios de soborno y divulgación de información confidencial. El mes pasado, un fiscal se hizo eco de la petición de que el banco fuera a juicio.
Mientras que la decisión del juez puede ser apelada, BBVA está bajo escrutinio por presuntos pagos a un ex oficial de policía de alto rango para realizar vigilancia sobre competidores, políticos y periodistas. El banco y varios ejecutivos están bajo investigación oficial desde principios de 2020.
El regulador suizo considera que HSBC violó las normas sobre blanqueo de capitales
(Financial Times)
El regulador financiero de Suiza ha adoptado una postura firme contra el banco privado suizo HSBC, ordenando la prohibición de prestar servicios a destacadas figuras públicas debido a violaciones de la normativa contra el blanqueo de capitales.
Las sanciones impuestas a la filial de HSBC se derivan de un importante caso relacionado con transacciones sustanciales entre Líbano y Suiza entre 2002 y 2015, por un total de más de 300 millones de dólares. A pesar de cerrar las cuentas en 2016 debido a preocupaciones sobre el riesgo, HSBC no informó de las transacciones a las autoridades hasta septiembre de 2020.
En respuesta a estos incumplimientos, Finma ha ordenado a HSBC que lleve a cabo una revisión exhaustiva de todas las relaciones y tratos comerciales de alto riesgo con personas políticamente expuestas. En consecuencia, se prohíbe al banco iniciar nuevas relaciones con PEP hasta que finalice la revisión.
La familia más rica del Reino Unido, a juicio por tráfico de seres humanos
(BBC)
Cuatro miembros de la familia más rica del Reino Unido se enfrentan a un juicio en Suiza, acusados de haber dado prioridad al bienestar de sus perros antes que al de sus empleados. La familia Hinduja, con un patrimonio neto estimado en 47.000 millones de dólares, está acusada de explotación y tráfico de seres humanos.
Las acusaciones giran en torno a la práctica de la familia de traer sirvientes de la India para que se ocupen de su casa y sus hijos.
Las acusaciones incluyen la confiscación de los pasaportes del personal, una paga de tan sólo 8 dólares por jornadas laborales de 18 horas y severas restricciones a su libertad para salir de las instalaciones. A pesar de haber llegado a un acuerdo económico por la explotación, los Hindujas siguen siendo juzgados por tráfico de personas, un delito grave en Suiza, del que se declaran inocentes.
