Três notícias para começar a semana: 26 de fevereiro
Deutsche Bank ameaçado com coimas por falhas nos controlos de branqueamento de capitais
(Financial Times)
O Deutsche Bank, a instituição financeira alemã, corre o risco de ser multado pelo organismo de controlo financeiro do país devido à sua incapacidade de corrigir as deficiências das suas medidas de combate ao branqueamento de capitais. Este desenvolvimento vem juntar-se aos desafios que o diretor executivo do banco, Christian Sewing, enfrenta atualmente.
Sewing comprometeu-se a resolver os problemas de controlo do Deutsche Bank, atribuindo mais de 2 mil milhões de euros para melhorar o controlo interno. No entanto, o banco admitiu que só tinha "parcialmente concluído" as melhorias necessárias no sistema de controlo das transacções.
O Deutsche Bank foi multado em 186 milhões de dólares no ano passado por não ter abordado práticas bancárias inseguras, apesar de compromissos anteriores que remontam a 2015. Em 2022, o conselho de supervisão limitou o bónus de Sewing e de nove outros membros do conselho de administração devido aos atrasos na melhoria dos controlos internos.
Júri de Nova Iorque inicia deliberações no julgamento de corrupção civil da NRA
(The Guardian)
Na sexta-feira, um júri do Estado de Nova Iorque começou a deliberar no processo de corrupção civil que envolve a Associação Nacional de Rifles e o seu antigo dirigente de longa data, Wayne LaPierre.
O júri iniciou as deliberações um dia depois de um advogado do gabinete do procurador-geral de Nova Iorque ter acusado a NRA e LaPierre de terem sido apanhados "com as mãos na massa". As acusações resumem-se ao facto de os executivos do grupo de defesa dos direitos das armas terem gasto milhões de dólares em voos privados, férias e outras regalias extravagantes.
O advogado que representa LaPierre, no entanto, descartou o caso como uma caça às bruxas com motivação política orquestrada por Letitia James, a procuradora-geral de Nova York. O advogado da NRA declarou que a organização não podia ser responsável pelas acções de LaPierre.
Antigo diretor do Banco da China acusado de suborno e emissão ilegal de empréstimos
(Nikkei Asia)
Liu Liange, o ex-presidente do Banco da China, está a ser acusado de suborno e de concessão ilegal de empréstimos. Liu Liange junta-se assim a uma lista cada vez maior de veteranos do sector financeiro que perderam a sua posição na implacável campanha de Pequim contra a corrupção.
O Ministério Público acusou Liu de ter alegadamente aceite somas substanciais de dinheiro como suborno em troca da concessão de promoções e de vantagens financeiras durante o tempo em que trabalhou no BOC e no Banco de Exportação-Importação da China (Exim Bank).
De acordo com o Ministério Público, Liu não respeitou os regulamentos ao aprovar uma "quantidade excessivamente grande" de empréstimos, o que levou a perdas substanciais.
De acordo com o Caixin, Liu está ligado ao caso de Li Li, antigo presidente da sucursal do Exim Bank em Pequim, que está a ser investigado desde janeiro de 2022. Li Li declarou-se culpado de acusações de ter recebido quase 100 milhões de yuans (14 milhões de dólares) em subornos em março de 2023. O veredito ainda está pendente.
