A Autoridade Fiscal de Israel está de olho nos nacionais com contas financeiras no estrangeiro
A Autoridade Fiscal israelita recebeu informações sobre centenas de contas bancárias israelitas com saldos nas dezenas de milhões de shekels que não foram comunicados às autoridades israelitas. Agora, enviou 220 cartas a nacionais, anunciando a abertura de ficheiros sobre eles.
Eran Yaacov, director da Autoridade Fiscal de Israel, revelou que centenas de cartas estão a ser enviadas para israelitas com contas bancárias offshore. O anúncio foi feito na última conferência anual do Instituto de Consultores Fiscais em Israel, durante o painel de abertura. A razão por detrás do envio massivo é o grande número de resultados que a Autoridade Fiscal recebe como resultado da troca de informações da FATCA e da CRS, para as quais são necessários relatórios fiscais.
"Há 88 países que nos enviam dados até Setembro de cada ano, e acontece frequentemente que os países nos enviam relatórios mesmo antes disso, pelo que centenas de cartas sairão esta semana para aqueles a quem solicitaremos activamente relatórios. Iremos abrir ficheiros sobre eles", acrescentou Yaacov.
As jurisdições com o maior número de contas de israelitas registadas até agora incluem os Estados Unidos (19%), a Suíça (10,5%), o Reino Unido (9,6%), a França (6,1%), e a Roménia (5%).
Israel assinou mais de 50 acordos para eliminar a dupla tributação, ao abrigo dos quais certas nações concordaram em partilhar informações relativas aos rendimentos e moeda dos israelitas dentro das suas fronteiras. Um desses acordos é o FATCA, o que significa que Israel também envia de volta informações ao IRS sobre cidadãos israelitas e os seus activos financeiros com ligações aos EUA. Da mesma forma, sob o CRS, a informação sobre as contas financeiras dos residentes estrangeiros na Europa e no estrangeiro é automaticamente enviada.
A informação recolhida mostrou centenas de contas bancárias israelitas com saldos nas dezenas de milhões de shekels que não foram comunicados às autoridades israelitas. Alguns dos processos estão a ser transferidos em preparação para investigações e procedimentos criminais. Noutros casos, os ficheiros são etiquetados para controlo e as partes envolvidas são solicitadas a comunicar.
Yaacov acrescentou: "Recebemos uma enorme quantidade de informação. Alguns vão imediatamente para investigação, tais como onde há grandes montantes não declarados; alguns vão para liquidação de impostos, e alguns expandem a base de relatórios. Trabalhamos de acordo com um conjunto de prioridades. Esta semana, contactaremos centenas de pessoas a quem diremos que abrimos um ficheiro sobre elas, o que significa que têm de apresentar uma declaração. Se alguém não apresentar um ficheiro de regresso, há sanções. O que tem de acontecer é que uma devolução seja apresentada imediatamente. Sugiro, a partir desta plataforma, que se apressem a arquivar as devoluções, e que o façam o mais rapidamente possível".
