Autoridad Fiscal de Israel tiene en la mira a los ciudadanos con cuentas financieras en el extranjero
La Autoridad Fiscal israelí recibió información sobre cientos de cuentas bancarias israelíes con saldos de decenas de millones de shekels que no habían sido declaradas a las autoridades israelíes. Ahora, envió por correo 220 cartas a los nacionales, anunciando la apertura de expedientes sobre ellos.
Eran Yaacov, director de la Autoridad Fiscal de Israel, reveló que se están enviando por correo cientos de cartas a israelíes con cuentas bancarias en paraísos fiscales. El anuncio se hizo en la última conferencia anual del Instituto de Asesores Fiscales de Israel durante el panel de apertura. La razón detrás del envío masivo de cartas es el gran número de resultados que la Autoridad Tributaria recibe como resultado de los intercambios de información FATCA y CRS, para los que se necesitan informes fiscales.
"Hay 88 países que nos envían datos antes de septiembre de cada año, y suele ocurrir que los países informan incluso antes, por lo que esta semana saldrán cientos de cartas a los que pediremos activamente informes. Les abriremos expedientes", añadió Yaacov.
Las jurisdicciones con mayor número de cuentas de israelíes registradas hasta ahora son Estados Unidos (19%), Suiza (10,5%), Reino Unido (9,6%), Francia (6,1%) y Rumanía (5%)
Israel ha firmado más de 50 acuerdos para eliminar la doble imposición, en virtud de los cuales ciertas naciones han acordado compartir información relativa a los ingresos y divisas de los israelíes dentro de sus fronteras. Uno de esos acuerdos es FATCA, lo que significa que Israel también devuelve información al IRS sobre ciudadanos israelíes y sus activos financieros con vínculos en EE UU. Del mismo modo, en virtud de CRS, se envía automáticamente información sobre las cuentas financieras de los residentes extranjeros en Europa y en el extranjero.
La información recopilada mostraba cientos de cuentas bancarias israelíes con saldos de decenas de millones de shekels que no se habían comunicado a las autoridades israelíes. Algunos de los archivos se están transfiriendo para preparar investigaciones y procedimientos penales. En otros casos, los expedientes se etiquetan para su seguimiento y se pide a las partes implicadas que informen.
Yaacov añadió: "Recibimos muchísima información. Parte va inmediatamente a investigación, como cuando hay grandes cantidades no declaradas; otra va a evaluaciones fiscales, y otra amplía la base de información. Trabajamos según una serie de prioridades. Esta semana nos pondremos en contacto con cientos de personas a las que diremos que les hemos abierto un expediente, lo que significa que tienen que presentar una declaración. Si alguien no presenta una declaración, hay sanciones. Lo que tiene que ocurrir es que se presente una declaración inmediatamente. Yo sugiero desde esta tribuna en primer lugar que se apresuren a presentar las declaraciones, y que lo hagan cuanto antes."
La Autoridad Fiscal israelí recibió información sobre cientos de cuentas bancarias israelíes con saldos de decenas de millones de shekels que no habían sido declaradas a las autoridades israelíes. Ahora, envió por correo 220 cartas a los nacionales, anunciando la apertura de expedientes sobre ellos.
Eran Yaacov, director de la Autoridad Fiscal de Israel, reveló que se están enviando por correo cientos de cartas a israelíes con cuentas bancarias en paraísos fiscales. El anuncio se hizo en la última conferencia anual del Instituto de Asesores Fiscales de Israel durante el panel de apertura. La razón detrás del envío masivo de cartas es el gran número de resultados que la Autoridad Tributaria recibe como resultado de los intercambios de información FATCA y CRS, para los que se necesitan informes fiscales.
"Hay 88 países que nos envían datos antes de septiembre de cada año, y suele ocurrir que los países informan incluso antes, por lo que esta semana saldrán cientos de cartas a los que pediremos activamente informes. Les abriremos expedientes", añadió Yaacov.
Las jurisdicciones con mayor número de cuentas de israelíes registradas hasta ahora son Estados Unidos (19%), Suiza (10,5%), Reino Unido (9,6%), Francia (6,1%) y Rumanía (5%)
Israel ha firmado más de 50 acuerdos para eliminar la doble imposición, en virtud de los cuales ciertas naciones han acordado compartir información relativa a los ingresos y divisas de los israelíes dentro de sus fronteras. Uno de esos acuerdos es FATCA, lo que significa que Israel también devuelve información al IRS sobre ciudadanos israelíes y sus activos financieros con vínculos en EE UU. Del mismo modo, en virtud de CRS, se envía automáticamente información sobre las cuentas financieras de los residentes extranjeros en Europa y en el extranjero.
La información recopilada mostraba cientos de cuentas bancarias israelíes con saldos de decenas de millones de shekels que no se habían comunicado a las autoridades israelíes. Algunos de los archivos se están transfiriendo para preparar investigaciones y procedimientos penales. En otros casos, los expedientes se etiquetan para su seguimiento y se pide a las partes implicadas que informen.
Yaacov añadió: "Recibimos muchísima información. Parte va inmediatamente a investigación, como cuando hay grandes cantidades no declaradas; otra va a evaluaciones fiscales, y otra amplía la base de información. Trabajamos según una serie de prioridades. Esta semana nos pondremos en contacto con cientos de personas a las que diremos que les hemos abierto un expediente, lo que significa que tienen que presentar una declaración. Si alguien no presenta una declaración, hay sanciones. Lo que tiene que ocurrir es que se presente una declaración inmediatamente. Yo sugiero desde esta tribuna en primer lugar que se apresuren a presentar las declaraciones, y que lo hagan cuanto antes."
