Conformidade fiscal e estratégias de transparência no Panamá Parte 2
As mudanças nas políticas de regulamentação financeira e fiscal são inevitáveis, e o Panamá não é exceção. Com a recente eleição de José Raúl Mulino, o país enfrenta uma série de transformações significativas que terão um impacto profundo no seu quadro regulamentar. Além disso, o facto de estar na lista “cinzenta” da União Europeia apresenta desafios adicionais, não só para o governo, mas também para as instituições financeiras que operam no país. A adaptação a estas novas realidades é crucial para garantir a estabilidade e a transparência do sistema financeiro.
A regulamentação internacional desempenha um papel fundamental neste cenário, exercendo uma pressão direta sobre as instituições financeiras para que cumpram as normas globais. A capacidade do Panamá para sair da lista “cinzenta” dependerá, em grande medida, da forma como lidar com estes regulamentos e da sua vontade de implementar as alterações necessárias.
Bem-vindo ao The Fully Compliant, um podcast da Trans World Compliance. Hoje apresentamos: “Estratégias de Conformidade e Transparência Fiscal no Panamá - Parte 2”. Neste episódio, continuamos a ouvir o painel que realizámos em julho com a TR Consultants no Panamá.
Os nossos convidados foram Abner Sanjur, sócio fundador e diretor comercial da TR Consultores; Mayteé Sánchez Pérez, vice-presidente de conformidade e segurança integral do BANISI; e Ricardo Solis, sócio jurídico da Abacco Consulting. O painel foi moderado por Daniel Farías, diretor de desenvolvimento comercial e de mercado da TWC.
Ouça o episódio (em espanhol) clicando no ecrã abaixo ou seguindo esta ligação.
