Trois nouvelles pour commencer votre semaine : 14 octobre
TD Bank risque 3 milliards de dollars de pénalités dans le cadre d'un règlement aux États-Unis
(The Wall Street Journal)
TD Bank devrait payer environ 3 milliards de dollars de pénalités et accepter des restrictions sur sa croissance aux États-Unis dans le cadre d'un accord avec les régulateurs et les procureurs concernant des allégations de surveillance inadéquate du blanchiment d'argent lié aux cartels de la drogue.
Selon des sources informées, cet accord prévoit que le principal régulateur américain de la banque, l'Office of the Comptroller of the Currency, appliquera un plafond d'actifs, empêchant les activités de détail de la banque de se développer au-delà d'un certain niveau aux États-Unis.
La division américaine de la TD prévoit de plaider coupable à des accusations criminelles dans le cadre d'une enquête du ministère de la justice. Le ministère de la justice et le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor ont l'intention de nommer des contrôleurs indépendants chargés de surveiller étroitement la banque et de veiller au respect des accords conclus. Selon un initié, le contrôleur du FinCEN devrait rester en place pendant quatre ans.
Crypto.com poursuit la SEC après avoir reçu des menaces juridiques de la part du régulateur américain
(Financial Times)
Crypto.com a entamé une action en justice contre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, accusant l'agence d'avoir outrepassé son autorité après avoir reçu un avis Wells, qui signifie une action en justice imminente pour avoir prétendument vendu des jetons non enregistrés.
Basé à Singapour, l'échange de crypto-monnaies est la dernière victime en date de l'examen minutieux de la SEC. Le régulateur intensifie ses poursuites contre les principaux acteurs du secteur pour avoir enfreint les lois américaines sur les valeurs mobilières en proposant des titres non enregistrés. Dans une démarche audacieuse, Crypto.com prend position pour défendre l'avenir du secteur des crypto-monnaies aux États-Unis.
De nombreux cadres et investisseurs de la communauté cryptographique ont critiqué la tactique de la SEC, qu'ils qualifient de « réglementation par l'application », et se sont publiquement ralliés à la campagne présidentielle de Donald Trump, espérant qu'il créera un environnement réglementaire plus favorable aux crypto-monnaies.
La Cour suprême du Brésil déclare que X a payé des amendes en attente à la mauvaise banque
(Reuters)
Comme l'a rapporté la Cour suprême du Brésil, X a récemment mal géré un paiement de 5 millions de dollars au Brésil, en le transférant à une mauvaise banque. Ce problème vient s'ajouter à une série de complications auxquelles la société, anciennement connue sous le nom de Twitter, a été confrontée dans le pays.
Fin août, la Cour suprême du Brésil a interdit la plateforme pour n'avoir pas respecté les ordres de modération de contenu et n'avoir pas nommé de représentant légal au niveau local. En outre, X s'est vu infliger une lourde amende de 5,2 millions de dollars.
Bien que l'équipe juridique de X ait présenté des preuves indiquant que les amendes avaient été payées, le tribunal a précisé que les fonds avaient été envoyés sur un compte bancaire incorrect.
Depuis, le tribunal a levé l'interdiction de X au Brésil.
