Tres noticias para empezar la semana: 14 de octubre
TD Bank se enfrenta a 3.000 millones de dólares en multas en un acuerdo en EE.UU.
(The Wall Street Journal)
Se espera que TD Bank pague aproximadamente 3.000 millones de dólares en multas y acepte restricciones a su crecimiento en EE.UU. como parte de un acuerdo con reguladores y fiscales en relación con las acusaciones de vigilancia inadecuada del blanqueo de dinero vinculado a los cárteles de la droga.
Según fuentes bien informadas, en virtud de este acuerdo, se prevé que el principal regulador del banco en EE.UU., la Oficina del Interventor de la Moneda, aplique un límite máximo de activos, impidiendo que las operaciones minoristas del banco se expandan más allá de un nivel especificado en EE.UU..
La división estadounidense de TD tiene previsto declararse culpable de cargos penales para hacer frente a una investigación del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro tienen la intención de nombrar monitores independientes para supervisar de cerca el banco y garantizar el cumplimiento de los acuerdos establecidos. Según una persona con información privilegiada, se espera que el monitor de la FinCEN permanezca en su puesto durante cuatro años.
Crypto.com demanda a la SEC tras recibir una amenaza legal del regulador estadounidense
(Financial Times)
Crypto.com ha iniciado acciones legales contra la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), acusando a la agencia de exceder su autoridad después de recibir un aviso de Wells, que significa una acción legal inminente por la supuesta venta de tokens no registrados.
Con sede en Singapur, la bolsa de criptodivisas es la última víctima del escrutinio de la SEC. El regulador intensifica su persecución de los principales actores del sector por infringir las leyes de valores estadounidenses al ofrecer valores no registrados. En un movimiento audaz, Crypto.com toma partido para defender el futuro del sector de las criptodivisas en Estados Unidos.
Muchos ejecutivos e inversores de la comunidad de criptomonedas han criticado las tácticas de la SEC como «regulación mediante la aplicación de la ley» y se han unido públicamente a la campaña presidencial de Donald Trump, con la esperanza de que cree un entorno normativo más favorable para las criptomonedas.
El máximo tribunal de Brasil dice que X pagó multas pendientes a un banco equivocado
(Reuters)
Según ha informado el Tribunal Supremo de Brasil, X gestionó recientemente mal un pago de 5 millones de dólares en Brasil, transfiriéndolo a un banco incorrecto. Este asunto se suma a una serie de complicaciones a las que la empresa, antes conocida como Twitter, se ha enfrentado en el país.
A finales de agosto, el Tribunal Supremo de Brasil prohibió la plataforma por no cumplir las órdenes de moderación de contenidos ni nombrar a un representante legal a nivel local. Además, X fue objeto de una cuantiosa multa de 5,2 millones de dólares.
Aunque el equipo legal de X presentó pruebas que indicaban que las multas se habían pagado, el tribunal aclaró que los fondos se habían enviado a una cuenta bancaria incorrecta.
Desde entonces, el tribunal ha levantado la prohibición de X en Brasil.
