Trois nouvelles pour commencer votre semaine : 9 septembre
Le chef d'une fintech nigériane condamné à une amende de 250 millions de dollars après que ses participations ont été qualifiées de « fiction »
(Financial Times)
Un tribunal fédéral américain a ordonné à l'homme d'affaires nigérian Dozy Mmobuosi de payer plus de 250 millions de dollars d'amende. Elle lui a également interdit d'occuper un poste d'administrateur dans une société publique. Mmobuosi, qui a tenté d'acheter le club de football anglais Sheffield United l'année dernière, a été accusé par la Securities and Exchange Commission (SEC) de fraude pour avoir artificiellement gonflé les performances financières de ses sociétés et de ses principales filiales afin de tromper les investisseurs du monde entier.
Le juge Jesse M. Furman du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a rendu un jugement définitif par défaut à l'encontre de Mmobuosi et de ses entreprises, Tingo Group, Agri-Fintech Holdings et Tingo International Holdings, après qu'il a négligé de répondre à la plainte civile déposée par la SEC en décembre dernier. Le juge a noté que Mmobuosi et ses entreprises « n'ont pas répondu, n'ont pas plaidé ou ne se sont pas défendus » dans le cadre de la procédure judiciaire.
L'ancien gouverneur de la banque centrale du Liban détenu dans le cadre d'une enquête sur la corruption
(AP)
L'ancien gouverneur de la banque centrale du Liban, personnage controversé, a été placé en détention la semaine dernière après avoir été interrogé dans le cadre de multiples affaires de corruption.
Salameh a occupé le poste de gouverneur de la banque centrale pendant 30 ans, à partir de 1993. D'abord salué pour avoir contribué au redressement économique du Liban après 15 ans de guerre civile, il a démissionné l'année dernière à la suite de graves allégations, faisant l'objet d'un examen minutieux de la part de plusieurs pays européens en raison de fautes financières présumées. De nombreux Libanais le tiennent pour responsable de la crise financière qui frappe le pays depuis la fin de l'année 2019.
Malgré de nombreuses accusations de corruption, de détournement de fonds et d'enrichissement illicite, Salameh a toujours clamé son innocence, attribuant sa richesse à des propriétés héritées, à des investissements et à son ancien rôle de banquier d'affaires chez Merrill Lynch. Il reste l'un des responsables les plus critiqués pour avoir mené les politiques qui ont précipité la crise économique actuelle, qui a entraîné une dévaluation stupéfiante de 90 % de la livre libanaise par rapport au dollar américain et déclenché une hyperinflation.
La SEC accuse six agences de notation de crédit d'avoir commis d'importantes défaillances dans la tenue de leurs dossiers
(SEC)
La Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé six agences de notation statistique reconnues au niveau national (Nationally Recognized Statistical Rating Organizations - NRSRO) pour de graves manquements dans leur capacité à maintenir et à sécuriser les communications électroniques. Les entreprises ont reconnu la validité des injonctions de la SEC et admis que leurs actions contrevenaient aux dispositions des lois fédérales sur les valeurs mobilières en matière de conservation des données. Elles ont accepté de payer plus de 49 millions de dollars de pénalités et sont en train d'améliorer leurs politiques de conformité pour résoudre ces problèmes.
Les organisations incriminées sont Moody's Investors Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings, HR Ratings de México, A.M. Best Rating Services et Demotech.
Toutes les agences de notation, à l'exception de A.M. Best et Demotech, doivent engager un consultant en conformité. A.M. Best et Demotech ont pris des mesures importantes pour se conformer aux exigences en matière de tenue de registres dès le début de leur existence en tant qu'agences de notation enregistrées et ont pleinement coopéré aux enquêtes de la SEC.
