Tres noticias para empezar la semana: 2 de septiembre
Sudáfrica investiga la presunta corrupción de más de 7.000 millones de dólares en las principales empresas estatales
(Toronto Star)
Según un informe publicado por la unidad nacional de lucha contra la corrupción, Sudáfrica está investigando activamente presuntos casos de corrupción por valor de más de 7.000 millones de dólares en algunas de sus principales empresas estatales. Estas investigaciones no son nuevas, ya que algunas se remontan a 2018, y la Unidad Especial de Investigación (SIU, por sus siglas en inglés) las ha citado en un informe a una comisión parlamentaria para ofrecer una actualización de sus progresos.
Las empresas investigadas son Transnet, Denel, Eskom, la Comisión Nacional de Loterías, South African Airways y PRASA. El informe revela que sólo en Transnet se están investigando unos 60 contratos sospechosos y cientos de casos de conflicto de intereses y otras presuntas corruptelas, por un total de casi 4.000 millones de dólares de fondos públicos.
Un tribunal suizo condena a ejecutivos por el escándalo del 1MDB de 1.800 millones de dólares
(Reuters)
Dos altos ejecutivos de una empresa de prospección petrolífera fueron declarados culpables de fraude por el Tribunal Penal Federal suizo. Los ejecutivos estaban acusados de malversar más de 1.800 millones de dólares del fondo de inversión estatal de Malasia 1MDB. El veredicto marca otro momento crucial en el escándalo del 1MDB, que ha destapado una corrupción internacional generalizada en la que están implicadas numerosas instituciones financieras y particulares desde que surgieron las acusaciones en 2015.
Los fiscales alegaron que Patrick Mahony, de nacionalidad suizo-británica, y Tarek Obaid, suizo-saudí, orquestaron una empresa conjunta con 1MDB presentando falsamente su empresa, PetroSaudi, como respaldada por el gobierno saudí. A pesar de la falta de respaldo, el dúo persuadió al consejo del 1MDB para que participara en el plan en 2009 y defraudó al fondo.
Abogado de élite procesado en Chile por cargos que incluyen fraude y soborno
(Financial Times)
Luis Hermosilla, uno de los abogados más influyentes de Chile y famoso por sus estrechas relaciones con célebres líderes empresariales y políticos de alto nivel de todo el espectro político, ha sido procesado por cargos de soborno, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Tras una vista de cinco días en Santiago, un juez dictaminó que Hermosilla debía permanecer en prisión preventiva hasta el juicio. Aunque niega vehementemente todas las acusaciones, la investigación cobró fuerza cuando una grabación de audio publicada por el sitio de noticias de investigación Ciper Chile captó a Hermosilla y a un cliente discutiendo pagos ilegales a funcionarios de la autoridad tributaria y del regulador financiero de Chile. Su declaración, «Aquí estamos haciendo una cosa que es un delito», añade más peso al caso contra él.
