Três notícias para começar a semana: 2 de setembro
A África do Sul está a investigar a alegada corrupção de mais de 7 mil milhões de dólares em empresas públicas de topo
(Toronto Star)
De acordo com um relatório publicado pela unidade nacional anti-suborno, a África do Sul está a investigar ativamente alegados casos de corrupção que ascendem a mais de 7 mil milhões de dólares em algumas das suas principais empresas públicas. Estas investigações não são novas, com algumas a remontarem a 2018, e a Unidade Especial de Investigação (SIU) citou-as num relatório apresentado a uma comissão parlamentar para fornecer uma atualização sobre o seu progresso.
As empresas sob investigação incluem a Transnet, a Denel, a Eskom, a Comissão Nacional das Lotarias, a South African Airways e a PRASA. O relatório revela que, só na Transnet, estão a ser investigados cerca de 60 contratos suspeitos e centenas de casos de conflito de interesses e outros casos de alegada corrupção, num total de quase 4 mil milhões de dólares de fundos públicos.
Tribunal suíço condena executivos por escândalo de 1,8 mil milhões de dólares no 1MDB
(Reuters)
Dois executivos de topo de uma empresa de exploração petrolífera foram considerados culpados de fraude pelo Tribunal Penal Federal Suíço. Os executivos foram acusados de desviar mais de 1,8 mil milhões de dólares do fundo de investimento estatal 1MDB da Malásia. O veredito marca outro momento crucial no escândalo 1MDB, que expôs a corrupção internacional generalizada envolvendo numerosas instituições financeiras e indivíduos desde que as alegações surgiram em 2015.
Os procuradores alegaram que Patrick Mahony, de nacionalidade suíço-britânica, e Tarek Obaid, suíço-saudita, orquestraram uma joint venture com o 1MDB apresentando falsamente a sua empresa, a PetroSaudi, como sendo apoiada pelo governo saudita. Apesar da falta de apoio, a dupla persuadiu o conselho de administração do 1MDB a participar no esquema em 2009 e defraudou o fundo.
Advogado de elite acusado no Chile de fraude e suborno
(Financial Times)
Luis Hermosilla, um dos advogados mais influentes do Chile e conhecido pelas suas relações estreitas com empresários famosos e políticos de topo de todo o espetro político, foi acusado de suborno, branqueamento de capitais e fraude fiscal.
Após uma audiência de cinco dias em Santiago, um juiz decidiu que Hermosilla deveria ser mantido sob custódia até o julgamento. Embora ele negue veementemente todas as alegações, a investigação ganhou força quando uma gravação de áudio publicada pelo site de notícias investigativas Ciper Chile capturou Hermosilla e um cliente discutindo pagamentos ilegais a funcionários da autoridade fiscal e do regulador financeiro do Chile. A sua declaração, “Estamos a fazer uma coisa aqui que é um crime”, reforça ainda mais o peso do caso contra ele.
