Trois nouvelles pour commencer votre semaine : 2 septembre
L'Afrique du Sud enquête sur une corruption présumée de plus de 7 milliards de dollars au sein de grandes entreprises publiques
(Toronto Star)
Selon un rapport publié par l'unité nationale de lutte contre la corruption, l'Afrique du Sud enquête activement sur des faits de corruption présumés s'élevant à plus de 7 milliards de dollars dans certaines de ses grandes entreprises publiques. Ces enquêtes ne sont pas nouvelles, certaines remontant à 2018, et l'Unité spéciale d'investigation (SIU) les a citées dans un rapport à une commission parlementaire pour faire le point sur leurs progrès.
Les entreprises sous enquête comprennent Transnet, Denel, Eskom, la Commission nationale des loteries, South African Airways et PRASA. Le rapport révèle que, pour la seule société Transnet, une soixantaine de contrats suspects et des centaines de cas de conflits d'intérêts et d'autres allégations de corruption, représentant au total près de 4 milliards de dollars de fonds publics, font l'objet d'une enquête.
Un tribunal suisse condamne des dirigeants dans le cadre du scandale 1MDB de 1,8 milliard de dollars
(Reuters)
Deux cadres supérieurs d'une société d'exploration pétrolière ont été reconnus coupables de fraude par le Tribunal pénal fédéral suisse. Ils étaient accusés d'avoir détourné plus de 1,8 milliard de dollars du fonds d'investissement public malaisien 1MDB. Ce verdict marque un nouveau tournant dans le scandale 1MDB, qui a mis en lumière une corruption internationale généralisée impliquant de nombreuses institutions financières et personnes depuis que les allégations ont émergé en 2015.
Les procureurs ont affirmé que Patrick Mahony, un ressortissant suisse et britannique, et Tarek Obaid, un Suisse et un Saoudien, ont orchestré une coentreprise avec 1MDB en présentant faussement leur société, PetroSaudi, comme étant soutenue par le gouvernement saoudien. Malgré l'absence de soutien, le duo a persuadé le conseil d'administration de 1MDB de participer au projet en 2009 et a escroqué le fonds.
Un avocat d'élite inculpé au Chili pour fraude et corruption
(Financial Times)
Luis Hermosilla, l'un des avocats les plus influents du Chili, réputé pour ses relations étroites avec des chefs d'entreprise célèbres et des hommes politiques de premier plan, a été inculpé de corruption, de blanchiment d'argent et de fraude fiscale.
À l'issue d'une audience de cinq jours à Santiago, un juge a décidé que Hermosilla devait être maintenu en détention jusqu'au procès. Bien qu'il nie avec véhémence toutes les allégations, l'enquête a pris de l'ampleur lorsqu'un enregistrement audio publié par le site d'information Ciper Chile a filmé Hermosilla et un client en train de discuter de paiements illégaux à des fonctionnaires de l'administration fiscale et de l'autorité de régulation financière du Chili. La déclaration de M. Hermosilla, « Nous sommes en train de faire quelque chose qui est un crime », renforce encore l'accusation portée contre lui.
