Tres noticias para empezar la semana: 9 de septiembre
El jefe de fintech nigeriana multado con $250 millones tras ser descritas sus participaciones como una 'ficción'
(Financial Times)
Un tribunal federal en Estados Unidos ha ordenado al empresario nigeriano Dozy Mmobuosi pagar más de $250 millones en multas y le ha prohibido ocupar un puesto directivo en cualquier empresa pública. Mmobuosi, quien intentó comprar el club de fútbol inglés Sheffield United el año pasado, fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) de fraude por inflar artificialmente los resultados financieros de sus empresas y subsidiarias clave para engañar a inversores a nivel mundial.
El juez Jesse M. Furman, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, emitió un fallo definitivo por defecto contra Mmobuosi y sus empresas, Tingo Group, Agri-Fintech Holdings y Tingo International Holdings, después de que este no respondiera a la demanda civil presentada por la SEC en diciembre pasado. El juez señaló que Mmobuosi y sus compañías "no respondieron, ni presentaron alegaciones ni se defendieron" en los procedimientos legales.
Exgobernador del banco central del Líbano detenido en investigación de corrupción
(AP)
El exgobernador del banco central del Líbano, una figura envuelta en la controversia, fue detenido la semana pasada tras ser interrogado sobre múltiples casos de corrupción.
Salameh ocupó el cargo de gobernador del banco central durante 30 años, comenzando en 1993. Inicialmente elogiado por ayudar a la recuperación económica del Líbano tras una guerra civil de 15 años, renunció el año pasado en medio de serias acusaciones, enfrentando el escrutinio de varias naciones europeas por supuestas conductas financieras indebidas. Muchos en el Líbano lo culpan por la crisis financiera que ha envuelto al país desde finales de 2019.
A pesar de numerosas acusaciones de corrupción, malversación y enriquecimiento ilícito, Salameh ha mantenido consistentemente su inocencia, atribuyendo su riqueza a propiedades heredadas, inversiones y su rol previo como banquero de inversiones en Merrill Lynch. Sigue siendo una de las figuras más criticadas por las políticas que contribuyeron a la actual crisis económica, que ha llevado a una devaluación del 90% de la libra libanesa frente al dólar estadounidense y ha desencadenado una hiperinflación.
La SEC acusa a seis agencias de calificación crediticia de graves fallos en el mantenimiento de registros
(SEC)
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha acusado a seis organizaciones de calificación crediticia reconocidas a nivel nacional (NRSRO) de graves deficiencias en su capacidad para mantener y proteger las comunicaciones electrónicas. Las empresas han reconocido la validez de las órdenes de la SEC y han admitido que sus acciones contravinieron las disposiciones sobre mantenimiento de registros de las leyes federales de valores. Acordaron pagar más de $49 millones en multas y están mejorando sus políticas de cumplimiento para abordar estos problemas.
Las organizaciones acusadas fueron Moody's Investors Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings, HR Ratings de México, A.M. Best Rating Services y Demotech.
Todas las agencias de calificación crediticia, excepto A.M. Best y Demotech, deben contratar a un consultor de cumplimiento. A.M. Best y Demotech tomaron medidas significativas para cumplir con los requisitos de mantenimiento de registros desde el principio como agencias de calificación registradas y cooperaron plenamente con las investigaciones de la SEC.
