08 | Simplificar el cumplimiento en las Islas Caimán
Las Islas Caimán han sido consideradas históricamente como un paraíso fiscal, donde particulares y empresas podían ocultar riqueza e ingresos a las autoridades fiscales de sus países de origen. Esto ha llamado la atención de la OCDE, que aboga por la transparencia y la cooperación en materia fiscal entre los países. Como consecuencia, las Islas Caimán se encuentran bajo la presión de organizaciones internacionales como la OCDE y de otros países para que demuestren que están aplicando eficazmente el cumplimiento de los acuerdos fiscales internacionales.
Para evitar resultados desfavorables, las Islas Caimán han estado trabajando para mejorar su marco normativo, aumentar la transparencia y asegurarse de que cumplen las normas internacionales establecidas por la OCDE y otros organismos. Esto incluye la aplicación de rigurosos requisitos de información como los relacionados con el CRS.
¿Qué es el formulario de cumplimiento de CRS?
A partir del 16 de abril de 2020, la normativa del Estándar Común de Reporte (CRS) obliga a las instituciones financieras de las Islas Caimán a proporcionar anualmente información adicional al Departamento de Cooperación Fiscal Internacional (DITC) para garantizar la aplicación efectiva y el cumplimiento de los procedimientos de información y diligencia debida. El formulario de cumplimiento de CRS, una herramienta integral utilizada para recopilar esta información a través del portal del DITC, aborda este requisito normativo.
Como institución financiera, ¿cómo puedo cumplir fácilmente con el formulario de cumplimiento de CRS?
Para ayudar a las instituciones financieras con su Formulario de Cumplimiento de CRS, Trans World Compliance ha incorporado la generación del Formulario de Cumplimiento de CRS según los datos cargados en su solución CRS/FATCA One.
Nuestra solución de última generación, CRS/FATCA One, elimina los retos de las instituciones financieras y los proveedores de servicios corporativos automatizando la preparación del formulario de cumplimiento de CRS en el formato requerido por el DITC. Lo que lo distingue es que CRS/FATCA One es un sistema integral que no sólo identifica los registros listos para informar, sino que también marca los registros con datos o indicadores faltantes basándose en toda la información cargada. A continuación, genera el formulario de cumplimiento de CRS. Esta función simplifica y agiliza el proceso de cumplimiento, proporcionando a las instituciones una solución fiable y eficaz.
¿Ya ha presentado su formulario CRS? No hay problema. Si sus registros CRS reportados previamente necesitan corrección, nuestro sistema le permite hacer esas correcciones y volver a presentar sin problemas todos los registros actualizados. Elimine las preocupaciones sobre datos inexactos y posibles sanciones. CRS/FATCA One mejora la precisión, garantiza la seguridad y la flexibilidad, y le ayuda a reducir los costes operativos.
¿Cuáles son las ventajas de utilizar la solución CRS/FATCA One para generar el formulario de cumplimiento de CRS?
La solución CRS/FATCA One mejora significativamente la generación del formulario de cumplimiento de CRS, ofreciendo informes exhaustivos, un cumplimiento simplificado y una interfaz fácil de usar.
- Informes exhaustivos: La solución garantiza la presentación de informes detallados sobre las cuentas declarables en virtud de la ley FATCA y el CRS, al tiempo que captura información sobre las cuentas no declarables. Esto proporciona claridad sobre las discrepancias en las cuentas y reduce el riesgo de errores.
- Cumplimiento simplificado: Agiliza el proceso para que las instituciones financieras informen sobre los saldos de sus cuentas, garantizando que se incluyan todas las cuentas, lo que evita posibles problemas de cumplimiento y minimiza el riesgo de sanciones.
- Interfaz fácil de usar: El formulario es intuitivo, con respuestas pre-rellenadas para las preguntas más comunes, y está disponible en Excel para mayor comodidad, haciendo que el proceso de cumplimiento sea más eficiente y fácil de usar.
Agilice su proceso de cumplimiento con nuestro formulario de cumplimiento de CRS en las Islas Caimán. No se trata de una función independiente, sino de una parte integral de nuestra completa solución CRS/FATCA One.
Clic aquí para más información sobre nuestra solución CRS/FATCA One.
Director de Desarrollo Comercial y de Mercado
Fechas de reporte
¡Islas Caimán! Este año, la fecha límite para presentar el formulario de cumplimiento de CRS es el 16 de septiembre de 2024. Contacte ahora a Trans World Compliance para obtener nuestro CRS/FATCA One, que ahora incluye la generación del Formulario de Cumplimiento de CRS según los datos cargados.
Contáctenos presentar el formulario de cumplimiento de CRS.
TWC's Spotlight
Podcast | Estrategias de Cumplimiento Tributario y Transparencia en Panamá Parte 1
Recently, we hosted a panel with TR Consultores in Recientemente, fuimos anfitriones de un panel con TR Consultores en Panamá, donde discutimos estrategias clave para el cumplimiento tributario y la transparencia en el país con puntos de vista de expertos en FATCA y CRS. Quisimos compartir el panel de discusión con todos ustedes, y en este podcast, pueden escuchar la primera parte (en español).
Nuestros invitados fueron Abner Sanjur, Socio Fundador y Director Comercial de TR Consultores; Mayteé Sánchez Pérez, Vicepresidenta de Cumplimiento y Seguridad Integral de BANISI; y Ricardo Solis, Socio Legal de Abacco Consulting. Daniel Farías, Director de Desarrollo de Negocios y Mercados de TWC, moderó el panel.
Escuche el podcast (en español) aquí.
Instagram | Cuenta oficial de Trans World Compliance
Lanzamos nuestra cuenta de Instagram como testimonio de nuestro compromiso de mantenernos conectados con nuestro público de forma innovadora. La cuenta de Instagram servirá como un recurso valioso para las instituciones financieras, los organismos reguladores fiscales y los gobiernos que buscan navegar por las complejidades del cumplimiento. Estamos deseando utilizar esta plataforma para compartir nuestros conocimientos, celebrar nuestros éxitos y comprometernos con nuestra comunidad de forma más personal.
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Próximos eventos
Próximamente en Buenos Aires y San Martín
Nos complace anunciar que Trans World Compliance asistirá a dos importantes eventos este otoño: STEP Latam Conference en Buenos Aires en septiembre y CRCA Conference en San Martín en octubre. Estas conferencias ofrecen oportunidades inestimables para conectar con los líderes del sector, compartir ideas y profundizar en nuestro compromiso con el avance del cumplimiento fiscal y las soluciones normativas. Esperamos comprometernos con nuestra comunidad en estos eventos y seguir impulsando la innovación en el cumplimiento normativo.
¿Estará allí? ¡Háganoslo saber!
Reflexiones finales
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