08 | Simplificar a conformidade nas Ilhas Caimão
As Ilhas Caimão têm sido historicamente vistas como um paraíso fiscal, onde as pessoas singulares e colectivas podem esconder o património e os rendimentos das autoridades fiscais dos seus países de origem. Este facto chamou a atenção da OCDE, que defende a transparência e a cooperação em matéria fiscal entre países. Consequentemente, as Ilhas Caimão estão sob pressão de organizações internacionais como a OCDE e de outros países para provar que estão efetivamente a fazer cumprir os acordos fiscais internacionais.
Para evitar resultados desfavoráveis, as Ilhas Caimão têm trabalhado para melhorar o seu quadro regulamentar, aumentar a transparência e garantir que cumprem as normas internacionais estabelecidas pela OCDE e outros organismos. Isto inclui a implementação de requisitos rigorosos de comunicação, como os relacionados com o CRS.
O que é o Formulário de Conformidade CRS?
A partir de 16 de abril de 2020, os regulamentos do Common Reporting Standard (CRS) exigem que as instituições financeiras nas Ilhas Caimão forneçam anualmente informações adicionais ao Departamento de Cooperação Fiscal Internacional (DITC) para garantir a implementação efectiva e a conformidade com os procedimentos de comunicação e diligência devida. O Formulário de Conformidade CRS, uma ferramenta abrangente utilizada para recolher estas informações através do Portal DITC, aborda este requisito regulamentar.
Enquanto instituição financeira, como é que posso cumprir facilmente o Formulário de Conformidade do CRS?
Para ajudar as instituições financeiras com o seu Formulário de Conformidade CRS, a Trans World Compliance incorporou a geração do Formulário de Conformidade CRS de acordo com os dados carregados na sua solução CRS/FATCA One.
A nossa solução de última geração, CRS/FATCA One, elimina os desafios das instituições financeiras e dos prestadores de serviços empresariais, automatizando a preparação do Formulário de conformidade CRS no formato exigido pela DITC. O que o distingue é o facto de o CRS/FATCA One ser um sistema abrangente que não só identifica os registos prontos para serem comunicados, como também assinala os registos com dados ou indicadores em falta, com base em todas as informações carregadas. Em seguida, gera o formulário de conformidade CRS. Esta funcionalidade simplifica e agiliza o processo de conformidade, proporcionando às instituições uma solução fiável e eficiente.
Já submeteu o seu CRS? Não há problema. Se os seus registos CRS anteriormente comunicados necessitarem de correção, o nosso sistema permite-lhe fazer essas correcções e reenviar sem problemas todos os registos actualizados. Deixe de se preocupar com dados incorrectos e potenciais penalizações. O CRS/FATCA One aumenta a precisão, garante segurança e flexibilidade e ajuda-o a reduzir os custos operacionais.
Quais são as vantagens de utilizar a solução CRS/FATCA One para gerar o formulário de conformidade CRS?
A solução CRS/FATCA One melhora significativamente a geração do Formulário de Conformidade CRS, oferecendo-lhe relatórios abrangentes, conformidade simplificada e uma interface de fácil utilização.
- Relatórios abrangentes: A solução garante-lhe um relatório detalhado das contas FATCA e CRS reportáveis, ao mesmo tempo que recolhe informações sobre contas não reportáveis. Isto proporciona clareza sobre discrepâncias de contas e reduz o risco de erros.
- Conformidade simplificada: Simplifica o processo para as instituições financeiras comunicarem os saldos das suas contas, assegurando que todas as contas são incluídas, o que evita potenciais problemas de conformidade e minimiza o risco de penalizações.
- Interface de fácil utilização: O formulário é intuitivo, com respostas pré-preenchidas para perguntas comuns, e está disponível em Excel para maior comodidade, tornando o processo de conformidade mais eficiente e fácil de utilizar.
Simplifique o seu processo de conformidade com o nosso Formulário de conformidade com o CRS das Caimão. Não se trata de uma funcionalidade autónoma, mas sim de uma parte integrante da nossa solução abrangente CRS/FATCA One.
Para mais informações sobre a nossa solução CRS/FATCA One, visite.
Diretor de Desenvolvimento Comercial e de Mercado
Reporting Deadlines
Caimão! Este ano, o prazo para enviar o Formulário de Conformidade CRS é 16 de setembro de 2024. Contacte a Trans World Compliance agora para obter o nosso CRS/FATCA One, que agora inclui a geração do CRS Compliance Form de acordo com os dados carregados.
TWC's Spotlight
Podcast | Estratégias de Conformidade e Transparência Fiscal no Panamá Parte 1
Recentemente, organizámos um painel com a TR Consultores no Panamá, no qual discutimos as principais estratégias de conformidade e transparência fiscal no país, com informações de especialistas em FATCA e CRS. Quisemos partilhar o painel de discussão com todos vós e, neste podcast, pode ouvir a primeira parte (em espanhol).
Os nossos convidados foram Abner Sanjur, Sócio Fundador e Diretor Comercial da TR Consultores; Mayteé Sánchez Pérez, Vice-Presidente de Conformidade e Segurança Integral do BANISI; e Ricardo Solis, Sócio Jurídico da Abacco Consulting. Daniel Farías, Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Mercado da TWC, moderou o painel.
Ouça o podcast (em espanhol) aqui.
Instagram | Conta oficial da Trans World Compliance
Lançámos a nossa conta no Instagram como prova do nosso compromisso de nos mantermos ligados ao nosso público de forma inovadora. A conta do Instagram servirá como um recurso valioso para instituições financeiras, órgãos reguladores de impostos e governos que buscam navegar pelas complexidades da conformidade. Estamos ansiosos por utilizar esta plataforma para partilhar os nossos conhecimentos, celebrar os nossos sucessos e interagir com a nossa comunidade de forma mais pessoal.
Siga a Trans World Compliance no Instagram em @TransWorldCompliance.
Upcoming Events
Em breve em Buenos Aires e St. Maarten
Temos o prazer de anunciar que a Trans World Compliance participará de dois eventos importantes neste outono: a Conferência STEP Latam Conference em Buenos Aires, em setembro, e CRCA Conference em St. Maarten. Estas conferências proporcionam oportunidades inestimáveis para nos ligarmos aos líderes da indústria, partilharmos conhecimentos e aprofundarmos o nosso compromisso com o avanço da conformidade fiscal e das soluções regulamentares. Estamos ansiosos por interagir com a nossa comunidade nestes eventos e continuar a impulsionar a inovação na conformidade.
Vai lá estar? Diga-nos!
A final thought
Na TWC, estamos empenhados em ajudá-lo a navegar no cenário em constante mudança da conformidade e dos regulamentos. Quer tenha dúvidas, necessite de assistência ou procure soluções inovadoras, nós apoiamo-lo.
Não hesite em contactar-nos para todas as suas necessidades de conformidade. A nossa equipa de especialistas está pronta para o ajudar.
Obrigado por fazer parte da nossa comunidade de conformidade. Juntos, podemos manter-nos em total conformidade e impulsionar a excelência em tecnologia regulamentar.
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