--- title: "Três notícias para começar a sua semana: 23 de setembro" description: "Últimas notícias financeiras: O Danske Bank chega a acordo por 7 milhões de dólares sobre o branqueamento de capitais na Estónia, a FCA investiga as violações do WhatsApp e o CEO do TD Bank demite-se após 3 mil milhões de dólares em multas AML." image: https://blog.transworldcompliance.com/hubfs/B_Featured%20Images%20PT/196_PT_A_Not%C3%ADcias%2023Sep24.png --- # Três notícias para começar a sua semana: 23 de setembro Últimas notícias financeiras: O Danske Bank chega a acordo por 7 milhões de dólares sobre o branqueamento de capitais na Estónia, a FCA investiga as violações do WhatsApp e o CEO do TD Bank demite-se após 3 mil milhões de dólares em multas AML. - [Três notícias para começar a sua semana: 23 de setembro](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-sua-semana-23-de-setembro#item-1) - [O Danske Bank pagará 7 milhões de dólares em França por branqueamento de capitais na Estónia](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-sua-semana-23-de-setembro#item-2) - [A FCA pede aos bancos que comuniquem as violações do WhatsApp após as multas aplicadas pelo organismo de controlo dos EUA](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-sua-semana-23-de-setembro#item-3) - [Bharat Masrani, CEO do TD Bank, “assume a responsabilidade” por 3 mil milhões de dólares em multas AML](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-sua-semana-23-de-setembro#item-4) ### Três notícias para começar a sua semana: 23 de setembro ### O Danske Bank pagará 7 milhões de dólares em França por branqueamento de capitais na Estónia ### ([The Wall Street Journal](https://www.wsj.com/articles/danske-bank-to-pay-7-million-in-french-settlement-over-estonia-money-laundering-10ffdfb7)) O Danske Bank, a maior instituição financeira da Dinamarca, anunciou que trabalhou em estreita colaboração com as autoridades francesas e concordou em chegar a um acordo no valor de 6,33 milhões de euros, concluindo efetivamente a investigação conduzida pelo procurador financeiro nacional de França. Segundo Niels Heering, Conselheiro Geral Sénior, esta era a última investigação que restava sobre a gestão pelo banco de contas de não residentes ligadas à sua sucursal na Estónia. Em 2018, o Danske revelou que mais de 230 mil milhões de dólares tinham sido movimentados através da sua sucursal na Estónia a partir da Rússia e de outros países pós-soviéticos, tendo o banco reconhecido que muitas destas transacções eram provavelmente ilícitas. Esta revelação deu origem a um amplo escrutínio dos protocolos de conformidade e das práticas de governação empresarial do Danske. Além disso, em 2022, o Danske chegou a um acordo de 2 mil milhões de dólares com as autoridades norte-americanas e dinamarquesas relativamente a questões decorrentes da sucursal da Estónia, admitindo violações relacionadas com o combate ao branqueamento de capitais. ![ ](https://blog.transworldcompliance.com/hs-fs/hubfs/B_Decorative%20Images/Ph039_Bank.png?width=700&height=350&name=Ph039_Bank.png)   ### A FCA pede aos bancos que comuniquem as violações do WhatsApp após as multas aplicadas pelo organismo de controlo dos EUA ### ([Financial News](https://www.fnlondon.com/articles/fca-asks-banks-to-report-whatsapp-breaches-after-us-watchdog-fines-a144008c)) Num inquérito recente, a Autoridade de Conduta Financeira solicitou aos bancos que “forneçam uma lista de violações confirmadas de políticas de aplicações não monitorizadas e/ou encriptadas que tenham sido registadas no Reino Unido nos últimos 12 meses”, uma vez que investiga a utilização de plataformas como o WhatsApp, Signal e Telegram no sector financeiro. O regulador procura obter detalhes sobre a antiguidade dos indivíduos envolvidos, o sector de atividade a que pertenciam e a forma como as violações foram descobertas. Além disso, a FCA está interessada no “resultado disciplinar ou no efeito sobre a indemnização e as promoções” relacionadas com estas violações. As autoridades reguladoras dos EUA já multaram algumas das instituições mais proeminentes do sector, incluindo o JPMorgan, o Bank of America e o Goldman Sachs, por não terem monitorizado potenciais abusos de mercado decorrentes de comunicações “fora do canal”. Desde o início dos inquéritos, há três anos, foram aplicadas mais de 2 mil milhões de dólares em sanções. ![ ](https://blog.transworldcompliance.com/hs-fs/hubfs/B_Decorative%20Images/FCA.jpg?width=700&height=467&name=FCA.jpg)   ### Bharat Masrani, CEO do TD Bank, “assume a responsabilidade” por 3 mil milhões de dólares em multas AML ### ([AML Intelligence](https://www.amlintelligence.com/2024/09/breaking-td-bank-ceo-bharat-masrani-to-retire/)) O TD Bank anunciou oficialmente que o CEO Bharat Masrani se vai reformar a 10 de abril. Raymond Chun, que atualmente lidera a banca pessoal e comercial canadiana no TD, assumirá o cargo.  Esta transição ocorre pouco depois de o TD Bank ter revelado que atribuiu 3 mil milhões de dólares para fazer face às multas previstas contra o branqueamento de capitais (AML) na sua divisão dos EUA. Masrani reconheceu a situação, afirmando: “Os desafios que enfrentamos em matéria de combate ao branqueamento de capitais ocorreram durante o meu mandato como diretor executivo e assumo toda a responsabilidade”. Também expressou confiança na liderança da empresa, assegurando às partes interessadas uma transição suave. ![ ](https://blog.transworldcompliance.com/hs-fs/hubfs/B_Decorative%20Images/Ph009_Gavel.jpg?width=700&height=350&name=Ph009_Gavel.jpg)      #### Share: ![](https://blog.transworldcompliance.com/hubfs/color-principal-4.png) ### TWC Staff ### Related News [![Imagem tipográfica que diz: Três notícias para começar a semana: 22 de janeiro](https://blog.transworldcompliance.com/hs-fs/hubfs/B_Featured%20Images%20PT/112_PT_A_Not%C3%ADcias%2022Jan24.png?width=352&name=112_PT_A_Not%C3%ADcias%2022Jan24.png) ](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-22-de-janeiro?hsLang=pt) [Artigo](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tag/artigo) ### [Três notícias para começar a semana: 22 de janeiro](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-22-de-janeiro?hsLang=pt) [+ Read more](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-22-de-janeiro?hsLang=pt) [![Imagem tipográfica que diz: Três notícias para começar a semana: 2 de setembro](https://blog.transworldcompliance.com/hs-fs/hubfs/B_Featured%20Images%20PT/188_PT_A_Not%C3%ADcias%202Sep24.png?width=352&name=188_PT_A_Not%C3%ADcias%202Sep24.png) ](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-2-de-setembro?hsLang=pt) [Artigo](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tag/artigo) ### [Três notícias para começar a semana: 2 de setembro](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-2-de-setembro?hsLang=pt) [+ Read more](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-2-de-setembro?hsLang=pt) [![Imagem tipográfica que diz: Três notícias para começar a semana: 15 de abril](https://blog.transworldcompliance.com/hs-fs/hubfs/B_Featured%20Images%20PT/137_PT_A_Not%C3%ADcias%2015Apr24.png?width=352&name=137_PT_A_Not%C3%ADcias%2015Apr24.png) ](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-15-de-abril?hsLang=pt) [Artigo](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tag/artigo) ### [Três notícias para começar a semana: 15 de abril](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-15-de-abril?hsLang=pt) [+ Read more](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-15-de-abril?hsLang=pt) ```json { "@context" : "https://schema.org", "@type" : "BlogPosting", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "TWC Staff", "url" : "https://blog.transworldcompliance.com/pt/author/twc-staff" }, "dateModified" : "2024-09-23T15:54:54.670Z", "datePublished" : "2024-09-23T12:45:00.000Z", "headline" : "Três notícias para começar a sua semana: 23 de setembro", "image" : [ "https://blog.transworldcompliance.com/hubfs/B_Featured%20Images%20PT/196_PT_A_Not%C3%ADcias%2023Sep24.png" ], "mainEntityOfPage" : { "@id" : "https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-sua-semana-23-de-setembro", "@type" : "WebPage" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "logo" : { "@type" : "ImageObject", "url" : "https://blog.transworldcompliance.com/hubfs/Principal%20horizontal%20fondo%20blanco-1.png" }, "name" : "Trans World Compliance, Inc." } } ```