Três notícias para começar a semana: 24 de julho
A Fed aplica uma coima de 186 milhões de dólares ao Deutsche Bank
(The New York Times)
A Reserva Federal multou o Deutsche Bank em 186 milhões de dólares por não ter agido com rapidez suficiente para resolver problemas com as medidas de combate ao branqueamento de capitais da empresa que o regulador bancário tinha identificado em 2015 e 2017.
Para cumprir esses requisitos, com os quais havia consentido, "o Deutsche Bank fez progressos corretivos insuficientes", afirmou o Fed.
Além de multar o banco, o Fed emitiu uma nova ordem exigindo que o Deutsche "priorize a conclusão" dos controles que deveria implementar de acordo com as ordens anteriores.
De acordo com o banco central, a medida foi necessária porque o banco ainda estava "exposto a níveis elevados de risco de conformidade" quando se tratava de identificar lavagem de dinheiro ou violações das sanções dos EUA, apesar de fazer alguns esforços para colocar controles mais rígidos em vigor.
Ricardo Martinelli: ex-presidente do Panamá condenado a uma década atrás das grades
(Reuters)
Um tribunal do Panamá condenou o ex-presidente Ricardo Martinelli a mais de dez anos de prisão por lavagem de dinheiro, colocando em risco suas chances de ser reeleito no ano seguinte.
Após a sentença no caso conhecido como "Novos Negócios", em que se alega que fundos públicos foram usados para comprar um conglomerado de mídia e conceder ao ex-presidente uma participação de controle, Martinelli declarou sua inocência.
De acordo com um comunicado do gabinete do procurador-geral, quatro outras pessoas também foram condenadas por participarem na fraude. Martinelli foi condenado a pagar uma multa de 19,2 milhões de dólares e a passar 128 meses na prisão.
Supremo Tribunal do Canadá nega recurso em caso de partilha de informação sobre contas bancárias
(Jurist)
O Procurador-Geral do Canadá contra Gwendolyn Louise Deegan viu o seu pedido de licença ser rejeitado pelo Supremo Tribunal do Canadá. A decisão põe fim a um conflito jurídico de quase dez anos envolvendo a Lei de Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras dos EUA (FATCA) e a Lei de Implementação do Acordo de Troca de Informações Fiscais Reforçadas Canadá-EUA (IGA), que começou no sistema judicial federal canadiano em 2014.
O acordo em questão obriga os bancos canadianos a fornecerem ao Internal Revenue Service (IRS), a autoridade fiscal norte-americana, informações financeiras, incluindo nomes e números de contas, de indivíduos norte-americanos residentes no Canadá. De acordo com o IRS, o FATCA protege contra a criminalidade em linha e as operações globais de branqueamento de capitais.
Em 2014, as queixosas Gwendolyn Louise Deegan e Virginia Hillis, duas mulheres de Otava com dupla nacionalidade canadiana e americana, apresentaram uma petição inicial, argumentando que o IGA violava a legislação fiscal canadiana.
