Três notícias para começar a semana: 15 de abril
Nigéria recupera 27 milhões de dólares em investigação de corrupção
(Barrons)
Os investigadores nigerianos recuperaram 27 milhões de dólares numa investigação de corrupção que envolveu um ministro suspenso do governo e outros funcionários.
O Presidente Bola Ahmed Tinubu suspendeu o Ministro dos Assuntos Humanitários e do Alívio à Pobreza devido a alegações de desvio de fundos públicos. O diretor da agência do fundo de investimento social do ministério foi também suspenso e detido por alegada corrupção.
A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros declarou ter recuperado 26,4 milhões de dólares e 455 000 dólares. Estes progressos demonstram um sólido empenhamento na defesa da justiça e na garantia de uma utilização correcta dos fundos públicos.
Magnata vietnamita do sector imobiliário condenado à morte por fraude de 12 mil milhões de dólares
(Financial Times)
Truong My Lan, um conhecido magnata do sector imobiliário do Vietname, foi condenado à morte por um tribunal da cidade de Ho Chi Minh. Foi considerada culpada de ter desviado mais de 12 mil milhões de dólares, a maior fraude financeira do país. O tribunal declarou que a recuperação dos fundos perdidos era improvável e que as acções de Lan tinham prejudicado a confiança do público no partido comunista no poder e no Estado.
Lan, presidente do Grupo Van Thinh Phat, um famoso promotor imobiliário, foi condenada por suborno, desvio de fundos e abuso de poder. Segundo o seu advogado, Lan tenciona recorrer da sentença.
As acusações contra Lan envolvem o controlo ilegal do Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) e o desvio de 12 mil milhões de dólares através de empresas "fantasma". Terá obtido empréstimos e subornado funcionários públicos para encobrir a fraude. Neste caso, 85 pessoas, incluindo funcionários do banco central, estão a ser acusadas.
Começa o julgamento por branqueamento de capitais dos Panama Papers
(BBC)
O julgamento começou no Panamá, onde 27 pessoas foram acusadas do escândalo de lavagem de dinheiro dos Panama Papers. Os Panama Papers foram documentos financeiros confidenciais divulgados em 2016 que expuseram a forma como as pessoas mais ricas escondem os seus activos em empresas offshore.
Entre os acusados estão Jurgen Mossack e Ramon Fonseca Mora, os fundadores do escritório de advogados Mossack Fonseca, que já não existe. Negam o envolvimento em actividades ilegais e afirmam que as informações divulgadas foram distorcidas. Em 2017, afirmaram que a sua empresa foi vítima de um ataque informático.
Se forem consideradas culpadas, a Mossack e a Fonseca podem ser condenadas a uma pena máxima de doze anos de prisão. A fuga de informação incluiu 11 milhões de documentos financeiros e implicou muitos políticos, bilionários e atletas famosos.
Este escândalo também pôs em evidência o facto de pessoas ricas e influentes utilizarem paraísos fiscais como o Panamá e as Ilhas Virgens Britânicas para esconderem a sua riqueza e evitarem o pagamento de impostos.
