--- title: "Três notícias para começar a semana: 15 de abril" description: "Mantenha-se informado com três notícias de grande impacto: A Nigéria recupera 27 milhões de dólares numa investigação sobre corrupção, um magnata vietnamita é condenado à morte por uma fraude de 12 mil milhões de dólares e tem início o julgamento dos Panama Papers por branqueamento de capitais." image: https://blog.transworldcompliance.com/hubfs/B_Featured%20Images%20PT/137_PT_A_Not%C3%ADcias%2015Apr24.png --- # Três notícias para começar a semana: 15 de abril Mantenha-se informado com três notícias de grande impacto: A Nigéria recupera 27 milhões de dólares numa investigação sobre corrupção, um magnata vietnamita é condenado à morte por uma fraude de 12 mil milhões de dólares e tem início o julgamento dos Panama Papers por branqueamento de capitais. - [Três notícias para começar a semana: 15 de abril](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-15-de-abril#item-1) - [Nigéria recupera 27 milhões de dólares em investigação de corrupção](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-15-de-abril#item-2) - [Magnata vietnamita do sector imobiliário condenado à morte por fraude de 12 mil milhões de dólares](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-15-de-abril#item-3) - [Começa o julgamento por branqueamento de capitais dos Panama Papers](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-15-de-abril#item-4) ### Três notícias para começar a semana: 15 de abril ### Nigéria recupera 27 milhões de dólares em investigação de corrupção ### ([Barrons](https://www.barrons.com/news/nigeria-recovers-27-mn-in-corruption-probe-aeb15d8d)) Os investigadores nigerianos recuperaram 27 milhões de dólares numa investigação de corrupção que envolveu um ministro suspenso do governo e outros funcionários.  O Presidente Bola Ahmed Tinubu suspendeu o Ministro dos Assuntos Humanitários e do Alívio à Pobreza devido a alegações de desvio de fundos públicos. O diretor da agência do fundo de investimento social do ministério foi também suspenso e detido por alegada corrupção.  A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros declarou ter recuperado 26,4 milhões de dólares e 455 000 dólares. Estes progressos demonstram um sólido empenhamento na defesa da justiça e na garantia de uma utilização correcta dos fundos públicos. ![ ](https://blog.transworldcompliance.com/hs-fs/hubfs/B_Decorative%20Images/Ph056_Euros.png?width=700&height=350&name=Ph056_Euros.png)   ### Magnata vietnamita do sector imobiliário condenado à morte por fraude de 12 mil milhões de dólares ### ([Financial Times](https://www.ft.com/content/fcca4a8f-2de2-479f-b242-786f1bd2d512)) Truong My Lan, um conhecido magnata do sector imobiliário do Vietname, foi condenado à morte por um tribunal da cidade de Ho Chi Minh. Foi considerada culpada de ter desviado mais de 12 mil milhões de dólares, a maior fraude financeira do país. O tribunal declarou que a recuperação dos fundos perdidos era improvável e que as acções de Lan tinham prejudicado a confiança do público no partido comunista no poder e no Estado. Lan, presidente do Grupo Van Thinh Phat, um famoso promotor imobiliário, foi condenada por suborno, desvio de fundos e abuso de poder. Segundo o seu advogado, Lan tenciona recorrer da sentença. As acusações contra Lan envolvem o controlo ilegal do Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) e o desvio de 12 mil milhões de dólares através de empresas "fantasma". Terá obtido empréstimos e subornado funcionários públicos para encobrir a fraude. Neste caso, 85 pessoas, incluindo funcionários do banco central, estão a ser acusadas. ![ ](https://blog.transworldcompliance.com/hs-fs/hubfs/B_Decorative%20Images/corruption.jpg?width=700&height=467&name=corruption.jpg)   ### Começa o julgamento por branqueamento de capitais dos Panama Papers ### ([BBC](https://www.bbc.com/news/articles/cnek443n8zvo)) O julgamento começou no Panamá, onde 27 pessoas foram acusadas do escândalo de lavagem de dinheiro dos Panama Papers. Os Panama Papers foram documentos financeiros confidenciais divulgados em 2016 que expuseram a forma como as pessoas mais ricas escondem os seus activos em empresas offshore. Entre os acusados estão Jurgen Mossack e Ramon Fonseca Mora, os fundadores do escritório de advogados Mossack Fonseca, que já não existe. Negam o envolvimento em actividades ilegais e afirmam que as informações divulgadas foram distorcidas. Em 2017, afirmaram que a sua empresa foi vítima de um ataque informático. Se forem consideradas culpadas, a Mossack e a Fonseca podem ser condenadas a uma pena máxima de doze anos de prisão. A fuga de informação incluiu 11 milhões de documentos financeiros e implicou muitos políticos, bilionários e atletas famosos. Este escândalo também pôs em evidência o facto de pessoas ricas e influentes utilizarem paraísos fiscais como o Panamá e as Ilhas Virgens Britânicas para esconderem a sua riqueza e evitarem o pagamento de impostos. ![ ](https://blog.transworldcompliance.com/hs-fs/hubfs/B_Decorative%20Images/Ph009_Gavel.jpg?width=700&height=350&name=Ph009_Gavel.jpg)      #### Share: ![](https://blog.transworldcompliance.com/hubfs/color-principal-4.png) ### TWC Staff ### Related News [![Imagem tipográfica que diz: Três notícias para começar a semana: 2 de setembro](https://blog.transworldcompliance.com/hs-fs/hubfs/B_Featured%20Images%20PT/188_PT_A_Not%C3%ADcias%202Sep24.png?width=352&name=188_PT_A_Not%C3%ADcias%202Sep24.png) ](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-2-de-setembro?hsLang=pt) [Artigo](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tag/artigo) ### [Três notícias para começar a semana: 2 de setembro](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-2-de-setembro?hsLang=pt) [+ Read more](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-2-de-setembro?hsLang=pt) [![Imagem tipográfica que diz: Três notícias para começar a sua semana: 23 de setembro](https://blog.transworldcompliance.com/hs-fs/hubfs/B_Featured%20Images%20PT/196_PT_A_Not%C3%ADcias%2023Sep24.png?width=352&name=196_PT_A_Not%C3%ADcias%2023Sep24.png) ](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-sua-semana-23-de-setembro?hsLang=pt) [Artigo](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tag/artigo) ### [Três notícias para começar a sua semana: 23 de setembro](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-sua-semana-23-de-setembro?hsLang=pt) [+ Read more](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-sua-semana-23-de-setembro?hsLang=pt) [![Imagem tipográfica que diz: Três notícias para começar a semana: 22 de janeiro](https://blog.transworldcompliance.com/hs-fs/hubfs/B_Featured%20Images%20PT/112_PT_A_Not%C3%ADcias%2022Jan24.png?width=352&name=112_PT_A_Not%C3%ADcias%2022Jan24.png) ](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-22-de-janeiro?hsLang=pt) [Artigo](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tag/artigo) ### [Três notícias para começar a semana: 22 de janeiro](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-22-de-janeiro?hsLang=pt) [+ Read more](https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-22-de-janeiro?hsLang=pt) ```json { "@context" : "https://schema.org", "@type" : "BlogPosting", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "TWC Staff", "url" : "https://blog.transworldcompliance.com/pt/author/twc-staff" }, "dateModified" : "2024-04-22T16:18:28.557Z", "datePublished" : "2024-04-15T12:45:00.000Z", "headline" : "Três notícias para começar a semana: 15 de abril", "image" : [ "https://blog.transworldcompliance.com/hubfs/B_Featured%20Images%20PT/137_PT_A_Not%C3%ADcias%2015Apr24.png" ], "mainEntityOfPage" : { "@id" : "https://blog.transworldcompliance.com/pt/tres-noticias-para-comecar-a-semana-15-de-abril", "@type" : "WebPage" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "logo" : { "@type" : "ImageObject", "url" : "https://blog.transworldcompliance.com/hubfs/Principal%20horizontal%20fondo%20blanco-1.png" }, "name" : "Trans World Compliance, Inc." } } ```