Trois nouvelles pour commencer votre semaine : 15 avril
Le Nigeria récupère 27 millions de dollars dans le cadre d'une enquête sur la corruption
(Barrons)
Les enquêteurs nigérians ont récupéré 27 millions de dollars dans le cadre d'une enquête sur la corruption impliquant un ministre suspendu et d'autres fonctionnaires.
Le président Bola Ahmed Tinubu a suspendu le ministre des affaires humanitaires et de la lutte contre la pauvreté en raison d'allégations de détournement de fonds publics. Le directeur de l'agence du fonds d'investissement social du ministère a également été suspendu et arrêté pour corruption présumée.
La Commission des crimes économiques et financiers a déclaré avoir récupéré 26,4 millions de dollars et 455 000 dollars. Ces progrès témoignent d'un engagement solide en faveur de la justice et de la bonne utilisation des fonds publics.
Un magnat de l'immobilier vietnamien condamné à mort pour une fraude de 12 milliards de dollars
(Financial Times)
Truong My Lan, magnat de l'immobilier bien connu au Viêt Nam, a été condamné à mort par un tribunal de Ho Chi Minh Ville. Elle a été reconnue coupable d'avoir détourné plus de 12 milliards de dollars, ce qui constitue la plus grande fraude financière du pays. Le tribunal a déclaré qu'il était peu probable que les fonds perdus soient récupérés et que les actions de Lan avaient entamé la confiance du public dans le parti communiste au pouvoir et dans l'État.
Lan, présidente du groupe Van Thinh Phat, un promoteur immobilier renommé, a été reconnue coupable de corruption, de détournement de fonds et d'abus de pouvoir. Selon son avocat, elle a l'intention de faire appel du verdict.
Les accusations portées contre Lan concernent le contrôle illégal de la Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) et le détournement de 12 milliards de dollars par l'intermédiaire de sociétés "fantômes". Elle aurait obtenu des prêts et versé des pots-de-vin à des fonctionnaires pour dissimuler la fraude. Dans cette affaire, 85 personnes, dont des fonctionnaires de la banque centrale, sont inculpées.
Début du procès pour blanchiment d'argent dans le cadre des Panama Papers
(BBC)
Le procès s'est ouvert au Panama, où 27 personnes ont été accusées dans le cadre du scandale de blanchiment d'argent des Panama Papers. Les Panama Papers sont des documents financiers confidentiels divulgués en 2016 qui exposent la manière dont les personnes les plus riches cachent leurs actifs dans des sociétés offshore.
Parmi les accusés figurent Jurgen Mossack et Ramon Fonseca Mora, les fondateurs du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, qui n'existe plus. Ils nient avoir participé à des activités illégales et affirment que les informations divulguées ont été déformées. En 2017, ils ont affirmé que leur cabinet avait été victime d'une cyberattaque.
S'ils sont reconnus coupables, Mossack et Fonseca risquent un maximum de douze ans de prison. La fuite comprenait 11 millions de documents financiers et impliquait de nombreux politiciens, milliardaires et athlètes célèbres.
Ce scandale a également mis en lumière la manière dont des personnes riches et influentes utilisaient des paradis fiscaux tels que le Panama et les îles Vierges britanniques pour dissimuler des richesses et éviter de payer des impôts.
