Tres noticias para empezar la semana: 15 de abril
Nigeria recupera 27 millones de dólares en una investigación por corrupción
(Barrons)
Los investigadores nigerianos recuperaron 27 millones de dólares en una investigación por corrupción en la que estaban implicados un ministro suspendido y otros funcionarios.
El Presidente Bola Ahmed Tinubu suspendió al Ministro de Asuntos Humanitarios y Alivio de la Pobreza por acusaciones de desvío de fondos públicos. El director de la agencia de fondos de inversión social del ministerio también fue suspendido y detenido por presunta corrupción.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros declaró haber recuperado 26,4 millones de dólares y 455.000 dólares. Estos avances demuestran un sólido compromiso con la defensa de la justicia y el buen uso de los fondos públicos.
Un magnate inmobiliario vietnamita condenado a muerte por un fraude de 12.000 millones de dólares
(Financial Times)
Truong My Lan, conocido magnate inmobiliario de Vietnam, ha sido condenado a muerte por un tribunal de Ciudad Ho Chi Minh. Fue declarada culpable de malversar más de 12.000 millones de dólares, el mayor fraude financiero del país. El tribunal declaró que era improbable recuperar los fondos perdidos y que las acciones de Lan habían dañado la confianza pública en el partido comunista gobernante y en el Estado.
Lan, presidenta del grupo Van Thinh Phat, conocido promotor inmobiliario, fue condenada por soborno, malversación y abuso de poder. Según su abogado, tiene previsto recurrir la sentencia.
Las acusaciones contra Lan implican el control ilegal del Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) y la malversación de 12.000 millones de dólares a través de empresas "fantasma". Al parecer, obtuvo préstamos y sobornó a funcionarios del gobierno para encubrir el fraude. En este caso, 85 personas, entre ellas funcionarios del banco central, se enfrentan a cargos.
Comienza el juicio por blanqueo de dinero de los Papeles de Panamá
(BBC)
El juicio comenzó en Panamá, donde 27 personas fueron acusadas del escándalo de blanqueo de capitales de los Papeles de Panamá. Los Papeles de Panamá fueron documentos financieros confidenciales filtrados en 2016 que expusieron cómo las personas más ricas ocultan sus activos en empresas offshore.
Entre los acusados están Jurgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del bufete de abogados Mossack Fonseca, que ya no existe. Niegan estar implicados en actividades ilegales y dicen que la información filtrada estaba distorsionada. En 2017, afirmaron que su bufete había sido víctima de un ciberataque.
Si son declarados culpables, Mossack y Fonseca podrían enfrentarse a un máximo de doce años de prisión. La filtración incluía 11 millones de documentos financieros e implicaba a muchos políticos, multimillonarios y deportistas famosos.
Este escándalo también puso de manifiesto cómo personas ricas e influyentes utilizaban paraísos fiscales como Panamá y las Islas Vírgenes Británicas para ocultar su riqueza y evitar el pago de impuestos.
