Esta semana tivemos a oportunidade de participar no Fórum BAFT Europa Bank-to-Bank. O evento reuniu mais de 60 bancos da América, Europa, África, Ásia e Oceânia. Não só bancos, mas também fornecedores-chave de software especializados em conformidade, banca, financiamento do comércio e soluções para cadeias de fornecimento estiveram presentes, tornando-o um excelente espaço para debater tendências do setor, desafios e oportunidades. Eis alguns dos principais destaques do evento.
Normalização — ou a sua ausência — é um grande desafio
Tivemos uma ótima conversa com bancos sobre um dos maiores obstáculos enfrentados por grandes instituições: cada filial, em cada país, tende a operar de forma diferente, sobretudo em termos de *due diligence* e conformidade. Isto cria um enorme peso operacional, obrigando outras áreas fora da conformidade — que deveriam estar focadas nos clientes — a gastar mais tempo em tarefas administrativas, recolha de documentos ou submissão de formulários. Em outras palavras, a ineficiência está a consumir o negócio principal.
Bancos pequenos e médios devem pensar no futuro
Enquanto os grandes bancos lutam para unificar processos, os bancos de menor dimensão têm uma oportunidade: fazer as coisas bem desde o início. Ter a tecnologia adequada implementada desde cedo permite-lhes crescer de forma organizada, em vez de correr atrás de soluções corretivas mais tarde. É aqui que soluções inteligentes de conformidade, como as da Trans World Compliance (TWC), podem fazer a diferença — cobrindo mais de 100 jurisdições enquanto mantêm a conformidade eficiente e intuitiva.
Nada substitui as conexões presenciais
Num mundo dominado por soluções digitais, a banca continua a ser uma questão de confiança. E a confiança constrói-se com conversas reais, não apenas por e-mail ou chamadas no Zoom. Eventos como o BAFT, em que líderes do setor se encontram pessoalmente, têm um impacto imenso. Reunir especialistas no mesmo espaço todos os anos permite discussões mais rápidas e significativas — algo que simplesmente não é igual através de um ecrã.
Ao longo do evento, tivemos conversas enriquecedoras com bancos como ANZ, Belfius, UBS, ABSA, Santander, BBVA, Intesa Sanpaolo, TD Bank, US Bank e outros, trocando ideias sobre o futuro da banca, conformidade e financiamento global do comércio.
A principal conclusão? Colaboração e inovação são mais importantes do que nunca. À medida que o setor evolui, manter-se à frente significa encontrar o equilíbrio certo entre tecnologia, regulamentação e relações humanas.
Nicolás Londoño Pinzón & Daniela Peña Romero
Na Trans World Compliance, estamos empenhados em trazer mais conhecimento e liderança de pensamento para o setor em 2025. É por isso que os nossos membros de equipa estão ativamente a partilhar a sua experiência no LinkedIn — abordando temas centrais que moldam a conformidade global, AEOI, FATCA e CRS. Acompanhe-os para se manter atualizado:
🔹 Daniel Farías – Head of Sales & Marketing
🔹 Arief Rafeeq – Business & Market Development Manager
🔹 Nicolás Londoño Pinzón – Business & Market Development Manager
🔹 Daniela Peña Romero – Sales Executive
Eles irão:
- Explorar como a desregulamentação e a transparência fiscal impactam o CRS, FATCA & AEOI a nível global.
- Desvendar as complexidades do reporte CRS e FATCA, os desafios jurisdicionais e o papel do *big data* na conformidade fiscal.
- Analisar o futuro do AEOI, o papel dos centros financeiros europeus e como o CARF está a remodelar a conformidade com criptoativos.
- Fornecer insights sobre a governação do CRS & FATCA, os desenvolvimentos regulatórios nas Caraíbas e as melhores práticas de conformidade para instituições financeiras.
Siga-os para se manter informado e juntar-se à conversa!
Temos o prazer de anunciar que a Trans World Compliance irá organizar o breakfast seminar South Africa’s CRS and FATCA Compliance, Automation & Industry Readiness, um evento exclusivo que reunirá instituições financeiras, reguladores e líderes do setor para debater o cenário de conformidade em evolução, os desafios regulatórios e o papel da automatização na otimização do reporte fiscal.
📍 Local: Radisson Blu Waterfront, Cidade do Cabo
📅 Data: 26 de março de 2025
🕘 Horário: 08:00 – 13:00
Junte-se a nós para uma manhã de debates instigantes, insights práticos e *networking* com os principais profissionais de conformidade da África do Sul.
Os lugares são limitados. Garanta já o seu!
Várias jurisdições têm prazos importantes a 31 de março, incluindo países Model 2 IGA e Non-IGA para FATCA, Curaçao e Belize para FATCA e CRS, e Turks and Caicos para CRS.
Adicionalmente, a 30 de abril, Aruba deve submeter relatórios CRS, enquanto Malta é responsável por FATCA e CRS, e o Japão deve apresentar relatórios CRS.
Cumprir os prazos CRS e FATCA 2025 é crucial para manter a conformidade e evitar multas regulatórias.
📩 Contacte-nos hoje para simplificar o seu processo de conformidade e evitar o stress de última hora.
Na TWC, estamos empenhados em ajudá-lo a navegar no cenário em constante mudança da conformidade e regulamentação. Quer tenha dúvidas, precise de apoio ou procure soluções inovadoras, estamos aqui para o apoiar.
Não hesite em Contactar-nos para todas as suas necessidades de conformidade. A nossa equipa de especialistas está pronta para o ajudar.
Obrigado por fazer parte da nossa comunidade de conformidade. Juntos, podemos manter-nos totalmente em conformidade e impulsionar a excelência em tecnologia regulatória.
Subscreva no LinkedIn o The Compliance Pulse e nunca perca uma edição..
Share:
Related News
