Trois nouvelles pour commencer votre semaine : 30 septembre
Les États-Unis accusent Visa de monopole sur les cartes de débit
(The New York Times)
Le ministère de la Justice a engagé une action antitrust contre Visa, accusant le géant financier de supprimer injustement la concurrence dans le secteur des cartes de débit. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant à lutter contre les pratiques monopolistiques des grandes entreprises.
Selon la plainte, Visa a passé plus d'une décennie à établir des accords d'exclusivité de facto avec les commerçants et les banques, les poussant ainsi à faire passer la plupart de leurs transactions par son réseau de paiement. Le ministère de la justice affirme que Visa a maintenu son monopole en imposant ou en menaçant d'imposer des frais plus élevés aux commerçants qui utilisent également des réseaux de paiement concurrents pour les transactions de débit.
Cette action en justice est le résultat d'une enquête approfondie qui dure depuis des années. Elle s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large de l'administration Biden visant à cibler les entreprises intermédiaires qui gonfleraient les frais et abuseraient de leur pouvoir de marché dans divers secteurs, de la technologie à l'agriculture.
Visa joue un rôle important dans cette dynamique : Selon le ministère de la justice, elle a traité l'année dernière un montant stupéfiant de 3 800 milliards de dollars de transactions de débit aux États-Unis et perçoit plus de 7 milliards de dollars de frais de traitement par an. Ces chiffres représentent plus de 60 % de toutes les transactions de débit effectuées dans le pays.
Evgeny Prigozhin a secrètement utilisé JPMorgan et HSBC pour des paiements Wagner
(Financial Times)
JPMorgan Chase et HSBC ont traité par inadvertance des paiements pour des entreprises africaines liées à feu le seigneur de guerre russe Evgeniy Prigozhin, alors que son armée privée Wagner, soumise à des sanctions internationales, étendait son influence sur le continent et faisait face à des accusations d'horribles violations des droits de l'homme.
Des documents divulgués au Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), un groupe de réflexion basé à Washington, révèlent qu'en 2017, une entreprise soudanaise contrôlée par Prigozhin a acheté des équipements industriels à la Chine, les transactions étant facilitées par de grandes banques occidentales.
Le groupe Wagner, condamné par le Trésor américain pour « exécutions de masse, viols, enlèvements d'enfants et autres atrocités contre des innocents » en Afrique, a acquis une certaine notoriété en offrant des services de mercenaires à des régimes oppressifs et en jouant un rôle dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Ces documents divulgués montrent comment Prigozhin, dont l'avion a connu un désastre l'année dernière à la suite d'une tentative de mutinerie contre le président russe Vladimir Poutine, a réussi à forger un empire criminel transnational dans le domaine des ressources naturelles en exploitant secrètement les systèmes de paiement des institutions financières occidentales.
Le cofondateur de Skael accusé de fraude aux États-Unis
(The Wall Street Journal)
Baba Nadimpalli, l'ancien PDG de Skael, fait maintenant face à de graves accusations criminelles et à une action en justice de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour avoir prétendument trompé les investisseurs au sujet des revenus de la startup d'automatisation des affaires.
Entre janvier 2021 et février 2022, la SEC affirme que M. Nadimpalli a levé plus de 30 millions de dollars auprès d'investisseurs pour la société basée à San Francisco en déclarant faussement qu'elle générait jusqu'à 7 millions de dollars de revenus annuels récurrents alors qu'en réalité, ce chiffre n'était que de 170 000 dollars.
En outre, la SEC affirme que M. Nadimpalli a fait croire aux investisseurs que Skael avait pour clients des entreprises réputées et qu'il a même falsifié des relevés bancaires pour y faire figurer des paiements provenant de clients inexistants. La SEC révèle que les procureurs fédéraux de San Francisco ont engagé des poursuites pénales à son encontre. En outre, Nadimpalli est accusé d'avoir détourné des fonds d'investisseurs pour des dépenses personnelles, dont au moins 270 000 dollars utilisés pour des paiements hypothécaires, des rénovations de maison et des paiements de voiture.
