Tres noticias para empezar la semana: 30 de septiembre
EE.UU. acusa a Visa de monopolio en las tarjetas de débito
(The New York Times)
El Departamento de Justicia lanzó una demanda antimonopolio contra Visa, acusando a la potencia financiera de suprimir deslealmente la competencia en el sector de las tarjetas de débito. Esta acción forma parte de una iniciativa más amplia para combatir las prácticas monopolísticas de las grandes empresas.
Según la denuncia, Visa lleva más de una década estableciendo acuerdos exclusivos de facto con comerciantes y bancos, presionándoles de hecho para que canalicen la mayoría de sus transacciones a través de la red de pagos de Visa. El Departamento de Justicia alega que Visa ha mantenido su monopolio imponiendo o amenazando con imponer comisiones más elevadas a los comerciantes que también utilizan redes de pago de la competencia para las transacciones de débito.
Esta demanda surge de una amplia investigación que lleva años en curso. Forma parte de la estrategia más amplia de la administración Biden de perseguir a los intermediarios corporativos que supuestamente inflan las comisiones y abusan de su poder de mercado en diversos sectores, desde la tecnología hasta la agricultura.
Visa desempeña un papel importante en esta dinámica: Según el Departamento de Justicia, procesó la asombrosa cifra de 3,8 billones de dólares en transacciones de débito en EE.UU. durante el año pasado y obtiene más de 7.000 millones de dólares anuales en comisiones de procesamiento. Estas cifras representan más del 60% de todas las transacciones de débito del país.
Yevgeny Prigozhin utilizó en secreto a JPMorgan y HSBC para los pagos de Wagner
(Financial Times)
JPMorgan Chase y HSBC procesaron inadvertidamente pagos para empresas de África vinculadas al difunto señor de la guerra ruso Yevgeny Prigozhin mientras su ejército privado Wagner, sometido a sanciones internacionales, expandía su influencia por el continente y se enfrentaba a acusaciones de terribles abusos contra los derechos humanos.
Documentos filtrados al Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), un think tank con sede en Washington, revelan que en 2017, una empresa sudanesa controlada por Prigozhin adquirió equipos industriales de China, con transacciones facilitadas por importantes bancos occidentales.
El Grupo Wagner, condenado por el Tesoro estadounidense por «ejecuciones masivas, violaciones, secuestros de niños y otras atrocidades contra inocentes» en África, adquirió notoriedad por ofrecer servicios mercenarios a regímenes opresores y por su papel en la invasión rusa de Ucrania.
Estos documentos filtrados ilustran cómo Prigozhin, cuyo avión se estrelló el año pasado tras un intento de motín contra el presidente ruso Vladimir Putin, consiguió forjar un imperio criminal transnacional en el ámbito de los recursos naturales explotando de forma encubierta los sistemas de pago de las instituciones financieras occidentales.
El cofundador de Skael se enfrenta a cargos por fraude en EE.UU.
(The Wall Street Journal)
Baba Nadimpalli, el antiguo consejero delegado de Skael, se enfrenta ahora a graves cargos penales y a una demanda de la Comisión del Mercado de Valores (SEC) por haber engañado supuestamente a los inversores sobre los ingresos de la startup de automatización empresarial.
Entre enero de 2021 y febrero de 2022, la demanda de la SEC afirma que Nadimpalli recaudó más de 30 millones de dólares de los inversores para la empresa con sede en San Francisco afirmando falsamente que generaba hasta 7 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales cuando, en realidad, la cifra era de apenas 170.000 dólares.
Además, la SEC alega que Nadimpalli engañó a los inversores haciéndoles creer que Skael tenía como clientes a empresas de renombre e incluso falsificó extractos bancarios para mostrar pagos de clientes inexistentes. La SEC revela que los fiscales federales de San Francisco presentaron cargos penales relacionados contra él. Además, Nadimpalli está acusado de apropiarse indebidamente de fondos de los inversores para gastos personales, incluidos al menos 270.000 dólares utilizados para pagos de hipotecas, renovaciones de viviendas y pagos de automóviles.
