Trois nouvelles pour commencer votre semaine : 26 février
La Deutsche Bank menacée d'amendes en raison de contrôles défectueux en matière de blanchiment d'argent
(Financial Times)
La Deutsche Bank, l'institution financière allemande, risque de se voir infliger une amende par l'organisme de surveillance financière du pays pour son incapacité à corriger les faiblesses de ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette évolution vient s'ajouter aux défis auxquels est actuellement confronté le PDG de la banque, Christian Sewing.
M. Sewing s'est engagé à résoudre les problèmes de contrôle de la Deutsche Bank, en allouant plus de 2 milliards d'euros à l'amélioration du contrôle interne. Toutefois, la banque a admis qu'elle n'avait que "partiellement achevé" les améliorations requises du système de suivi des transactions.
L'année dernière, la Deutsche Bank a été condamnée à une amende de 186 millions de dollars pour ne pas avoir remédié à des pratiques bancaires dangereuses, malgré des engagements antérieurs remontant à 2015. En 2022, le conseil de surveillance a plafonné le bonus de M. Sewing et de neuf autres membres du conseil d'administration en raison des retards dans l'amélioration des contrôles internes.
Jury new-yorkais commence à délibérer dans le procès pour corruption civile de la NRA
(The Guardian)
Vendredi, un jury de l'État de New York a commencé à délibérer dans le cadre du procès civil pour corruption impliquant la National Rifle Association et son ancien dirigeant de longue date, Wayne LaPierre.
Le jury a commencé à délibérer le lendemain du jour où un avocat du bureau du procureur général de New York a accusé la NRA et M. LaPierre d'avoir été pris "la main dans le sac". Les accusations résument le fait que les dirigeants du groupe de défense des droits des armes à feu ont dépensé des millions de dollars en vols privés, en vacances et autres avantages extravagants.
L'avocat de LaPierre a toutefois rejeté l'affaire en la qualifiant de chasse aux sorcières politiquement motivée et orchestrée par Letitia James, la procureure générale de New York. L'avocat de la NRA a déclaré que l'organisation ne pouvait pas être responsable des actions de LaPierre.
L'ancien directeur de la Banque de Chine inculpé de corruption et d'émission illégale de prêts
(Nikkei Asia)
Liu Liange, l'ancien président de la Banque de Chine, est accusé de corruption et d'octroi illégal de prêts. Il vient s'ajouter à la liste de plus en plus longue des vétérans de la finance qui ont perdu leur statut dans le cadre de la campagne acharnée de Pékin contre la corruption.
Les procureurs ont inculpé Liu pour avoir prétendument accepté d'importantes sommes d'argent comme pots-de-vin en échange de promotions et d'avantages financiers pendant la période où il travaillait à la BOC et à l'Export-Import Bank of China (Exim Bank).
Selon les procureurs, Liu n'a pas respecté les réglementations en approuvant une "quantité excessivement importante" de prêts, ce qui a entraîné des pertes substantielles.
Selon Caixin, Liu est lié à l'affaire Li Li, l'ancien président de la succursale de Pékin de l'Exim Bank, qui fait l'objet d'une enquête depuis janvier 2022. En mars 2023, Li a plaidé coupable d'avoir reçu près de 100 millions de yuans (14 millions de dollars) de pots-de-vin. Le verdict n'a pas encore été rendu.
