Trois nouvelles pour commencer votre semaine : 21 octobre
La Slovénie va imposer des amendes aux personnes qui ne déclarent pas leurs comptes bancaires à l'étranger
(Telegrafi)
Ces dernières années, de nombreux citoyens slovènes ont choisi d'ouvrir des comptes enregistrés à l'étranger. Alors que le total s'élevait à environ 40 000 à la fin de l'année 2018, ce chiffre est désormais passé à plus de 55 000. Nombre de ces comptes sont ouverts auprès de banques en ligne étrangères, telles que N26 en Allemagne et Revolut et Monese au Royaume-Uni.
Les particuliers sont tenus de déclarer ces comptes à l'administration financière (FURS) ; cependant, un nombre important de personnes ont omis de le faire. Les données actuelles révèlent qu'environ 35 000 Slovènes possèdent des comptes auprès de la banque en ligne Revolut, mais que seuls 3 499 d'entre eux se sont acquittés de cette obligation en informant le FURS. Cette omission pourrait donc exposer plus de 30 personnes à des amendes allant de 200 à 1 200 euros si elles négligent de déclarer leurs comptes à l'étranger.
Il est essentiel de rappeler que tout compte bancaire détenu à l'étranger, y compris ceux qui disposent de services bancaires en ligne, doit être déclaré au FURS dans les huit jours suivant son ouverture.
La Commonwealth Bank écope d'une nouvelle amende pour avoir enfreint la législation sur le spam
(The Sydney Morning Herald)
La Commonwealth Bank of Australia (CBA) a été condamnée à une amende de 7,5 millions de dollars pour avoir envoyé plus de 170 millions de courriels à ses clients sans leur fournir l'option nécessaire pour se désabonner. Il s'agit de la deuxième violation importante de la réglementation sur le spam en moins de 18 mois, après l'amende de 3,55 millions de dollars infligée en mai 2023 pour l'envoi de 65 millions de courriels qui ne comportaient pas non plus d'option de désabonnement fonctionnelle.
L'enquête de l'Autorité australienne des communications et des médias (ACMA) a révélé que la récente infraction s'est produite entre novembre 2022 et avril 2024 et concernait 34,8 millions de messages envoyés à des personnes qui n'avaient pas consenti à les recevoir ou qui s'étaient rétractées.
Selon la loi de 2003 sur le spam, tous les messages de marketing commercial doivent comporter une option de désabonnement. La loi autorise l'envoi de messages de « service » non commerciaux sans consentement préalable ou avec une option de désabonnement. Cependant, l'ACMA a déterminé que les communications de CBA faisaient la promotion de divers produits et services, notamment l'assurance, le crédit, les offres de prêt et la banque.
RTX accepte plus de 280 millions de dollars de pénalités pour régler l'affaire de corruption au Qatar
(The Wall Street Journal)
RTX, anciennement Raytheon Technologies, s'est engagé à payer plus de 280 millions de dollars pour mettre fin aux enquêtes gouvernementales concernant des allégations de corruption au Moyen-Orient et des violations des lois américaines sur le contrôle des armements. Le règlement, finalisé par le tribunal fédéral de Brooklyn (New York), rapproche l'entreprise de défense de la résolution de ses problèmes réglementaires. Basée à Arlington, en Virginie, l'entreprise a indiqué en juillet qu'elle avait alloué 1,24 milliard de dollars pour faire face aux coûts associés à diverses enquêtes gouvernementales.
Dans le cadre de l'accord, les procureurs abandonneront les poursuites pénales à l'encontre d'une filiale de RTX, à condition qu'elle respecte les conditions d'un accord de poursuite différée pendant 3½ ans. Cet accord prévoit que l'unité RTX nomme un contrôleur de conformité et mette en œuvre des mesures pour éviter de futures infractions.
