Tres noticias para empezar la semana: 26 de febrero
Deutsche Bank amenazado con multas por controles deficientes del blanqueo de capitales
(Financial Times)
Deutsche Bank, entidad financiera alemana, se enfrenta al riesgo de una multa del organismo de vigilancia financiera del país por su incapacidad para rectificar las deficiencias de sus medidas contra el blanqueo de dinero. Este hecho se suma a los retos a los que se enfrenta actualmente el Director General del banco, Christian Sewing.
Sewing se comprometió a abordar los problemas de control del Deutsche Bank, destinando más de 2.000 millones de euros a mejoras del control interno. Sin embargo, el banco admitió que sólo había "completado parcialmente" las mejoras requeridas del sistema de supervisión de transacciones.
Deutsche Bank fue multado con 186 millones de dólares el año pasado por no abordar prácticas bancarias inseguras a pesar de compromisos previos que se remontan a 2015. En 2022, el consejo de supervisión limitó la bonificación de Sewing y otros nueve miembros del consejo de administración por los retrasos en la mejora de los controles internos.
Jurado de Nueva York comienza las deliberaciones en el juicio por corrupción civil de la ANR
(The Guardian)
El viernes, un jurado del Estado de Nueva York comenzó a deliberar en el juicio civil por corrupción que implica a la Asociación Nacional del Rifle y a su antiguo líder, Wayne LaPierre.
El jurado comenzó las deliberaciones un día después de que un abogado de la oficina del fiscal general de Nueva York acusara a la NRA y a LaPierre de haber sido pillados "con las manos en la masa". Las acusaciones resumen que los ejecutivos del grupo por los derechos de las armas gastaron millones de dólares en vuelos privados, vacaciones y otras extravagantes prebendas.
El abogado que representa a LaPierre, sin embargo, desestimó el caso como una caza de brujas con motivaciones políticas orquestada por Letitia James, la fiscal general de Nueva York. El abogado de la NRA declaró que la organización no podía ser responsable de las acciones de LaPierre.
El ex jefe del Banco de China, acusado de soborno y emisión ilegal de préstamos
(Nikkei Asia)
Liu Liange, ex presidente del Banco de China, se enfrenta a cargos de soborno y concesión ilegal de préstamos. Se suma así a la cada vez más larga lista de veteranos financieros que han perdido su prestigio en la implacable campaña de Pekín contra la corrupción.
La fiscalía acusó a Liu de aceptar presuntamente importantes sumas de dinero como soborno a cambio de conceder ascensos y ventajas financieras durante el tiempo que trabajó en el BOC y en el Banco de Exportación e Importación de China (Exim Bank).
Según los fiscales, Liu hizo caso omiso de la normativa al aprobar una "cantidad excesivamente grande" de préstamos, lo que provocó cuantiosas pérdidas.
Según Caixin, Liu está relacionado con el caso de Li Li, ex presidente de la sucursal de Pekín del Exim Bank, investigado desde enero de 2022. Li se declaró culpable de aceptar casi 100 millones de yuanes (14 millones de dólares) en sobornos en marzo de 2023. Aún está pendiente el veredicto.
