Trois nouvelles pour commencer la semaine : 8 avril
PKB PrivatBank condamnée à une amende pour manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
(Federal Council)
Le Ministère public de la Confédération a condamné la PKB PrivatBank à une amende de 832 000 dollars (750 000 francs). Selon les résultats d'une enquête du Ministère public de la Confédération, la banque n'a pas pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher deux employés - un consultant responsable du développement de la clientèle sud-américaine et son supérieur direct - de se livrer au délit de blanchiment d'argent aggravé entre 2011 et 2014.
L'enquête pénale a été menée dans le cadre de plusieurs procédures initiées par l'OAG concernant l'affaire de corruption mondiale connue sous le nom de "LAVA JATO". Cette affaire, centrée sur le Brésil et impliquant le groupe Odebrecht, a eu des conséquences importantes en Suisse.
Rubiales, ex-patron de la RFEF, détenu par la police dans le cadre d'une enquête sur la corruption
(ESPN)
L'ancien président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a été arrêté par la police la semaine dernière à son retour en Espagne dans le cadre d'une enquête sur la corruption liée à la délocalisation de la Supercopa espagnole en Arabie saoudite.
Rubiales se trouvait en République dominicaine lorsque des perquisitions ont été menées dans un appartement lui appartenant à Grenade. À son retour anticipé en Espagne, il a été accueilli par la police à l'aéroport de Madrid-Barajas et interrogé. Il a été libéré plus tard dans la journée.
Rubiales a nié tout acte répréhensible dans le cadre des allégations de bénéfice personnel de l'accord de transfert de la Supercopa dans le pays du Golfe, déclarant que son argent est "le résultat de mon travail et de mes économies".
La SEC estime que l'autodénonciation est essentielle pour réduire les amendes
(The Wall Street Journal)
Un haut fonctionnaire chargé de l'application de la loi a déclaré que si une société financière choisit de divulguer directement à la Securities and Exchange Commission des États-Unis les violations des règles relatives à la tenue des comptes, elle peut réduire considérablement les amendes qui lui sont infligées.
Sanjay Wadhwa, directeur adjoint de la division "enforcement" de la SEC, a expliqué comment l'autorité de régulation évalue les amendes dans de tels cas, ajoutant qu'il répondait à "une critique des avocats de la défense" concernant la méthodologie de l'agence, qui consiste à "choisir des chiffres au hasard".
La SEC a considérablement intensifié ses efforts d'application ces dernières années pour lutter contre l'utilisation d'applications de messagerie interdites par les entreprises de Wall Street. Les régulateurs affirment que l'utilisation d'applications telles que WhatsApp et iMessage pour les communications professionnelles compromet leur capacité à obtenir les documents nécessaires à une surveillance efficace.
