Três notícias para começar a semana: 8 de abril
PKB PrivatBank multado por deficiências em matéria de luta contra o branqueamento de capitais
(Federal Council)
A Procuradoria Geral da Suíça condenou o PKB PrivatBank a pagar uma multa de US$ 832.000 (CHF 750.000). De acordo com os resultados de uma investigação da OAG, o banco não tomou todas as medidas organizacionais necessárias para impedir que dois funcionários - um consultor responsável pelo desenvolvimento de clientes na América do Sul e seu superior imediato - se envolvessem no crime de lavagem de dinheiro agravada entre 2011 e 2014.
A investigação criminal foi levada a cabo no âmbito de vários processos iniciados pelo OAG relativos ao caso de corrupção global conhecido como "LAVA JATO". Este caso, centrado no Brasil e envolvendo o Grupo Odebrecht, teve consequências de grande alcance na Suíça.
Rubiales, ex-chefe da RFEF, é detido pela polícia em investigação de corrupção
(ESPN)
O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, foi detido pela polícia na semana passada ao retornar à Espanha como parte de uma investigação de corrupção envolvendo a transferência da Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita.
Rubiales encontrava-se na República Dominicana quando foram efectuadas buscas num apartamento que lhe pertencia em Granada. Quando regressou a Espanha, foi recebido pela polícia no aeroporto de Madrid-Barajas e interrogado. Foi libertado mais tarde nesse mesmo dia.
Rubiales negou qualquer irregularidade em meio a alegações de benefício pessoal com o acordo para levar a Supercopa para o país do Golfo, afirmando que seu dinheiro é "o resultado do meu trabalho e das minhas economias".
SEC diz que a auto-declaração é a chave para reduzir as multas
(The Wall Street Journal)
Um alto funcionário responsável pela aplicação da lei declarou que, se uma empresa financeira optar por revelar as violações das regras de manutenção de registos diretamente à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, tem o potencial de reduzir significativamente as multas que lhe são impostas.
Sanjay Wadhwa, diretor-adjunto da divisão de aplicação da SEC, explicou em pormenor a forma como o regulador avalia as coimas nestes casos, acrescentando que estava a responder a "uma crítica da defesa" relativamente à metodologia da agência de "escolher números ao acaso".
A SEC intensificou significativamente seus esforços de fiscalização nos últimos anos para combater o uso de aplicativos de mensagens proibidos por empresas de Wall Street. Os reguladores argumentam que a utilização de aplicações como o WhatsApp e o iMessage para comunicações comerciais prejudica a sua capacidade de obter os registos necessários para uma supervisão eficaz.
