Propriété effective et PPE en Jamaïque avec Fabian Sanchez
Dans le paysage financier actuel, les concepts de propriété effective et de personnes politiquement exposées (PPE) sont devenus des points essentiels dans la lutte mondiale contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Comme de nombreux pays, la Jamaïque a dû relever des défis pour aligner ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sur les normes internationales, en particulier celles établies par le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). La récente inscription du pays sur la liste des pays devant faire l'objet d'une surveillance accrue souligne l'urgence de remédier à ces lacunes. La danse complexe des manœuvres juridiques, financières et réglementaires autour des bénéficiaires effectifs et des PPE révèle la complexité de la criminalité financière moderne, dont les enjeux sont élevés non seulement pour les nations individuelles, mais aussi pour l'intégrité de la finance mondiale.
Bienvenue dans The Fully Compliant, un podcast de Trans World Compliance. Aujourd'hui, nous vous présentons : La propriété effective et les PPE.
Fabian Sanchez nous rejoint, un professionnel de la conformité chevronné avec plus de 15 ans d'expérience dans l'environnement financier et réglementaire. L'expertise de Fabian couvre la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ainsi que la gestion, ce qui fait de lui le guide idéal pour naviguer dans les complexités de la propriété effective et des PPE.
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