Propriedade beneficiária e PEPs na Jamaica com Fabian Sanchez
No panorama financeiro atual, os conceitos de propriedade beneficiária e de pessoas politicamente expostas (PEP) tornaram-se pontos fulcrais na luta global contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
A Jamaica, tal como muitas nações, tem enfrentado desafios no alinhamento das suas medidas de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT) com as normas internacionais, em especial as estabelecidas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI). A recente inclusão do país na lista de países que devem ser objeto de um controlo reforçado sublinha a urgência de resolver estas deficiências. A intrincada dança de manobras legais, financeiras e regulamentares em torno da Propriedade Beneficiária e dos PEP revela a complexidade do crime financeiro moderno, em que os riscos são elevados não só para as nações individuais, mas também para a integridade das finanças globais.
Bem-vindo ao The Fully Compliant, um podcast da Trans World Compliance. Hoje, apresentamos: Beneficial Ownership e PEPs.
Junte-se a nós Fabian Sanchez, um profissional experiente em conformidade com mais de 15 anos de experiência no ambiente financeiro e regulatório. A experiência de Fabian abrange o combate ao branqueamento de capitais/contra-financiamento do terrorismo e a gestão, o que faz dele o guia perfeito para navegarmos pelas complexidades da propriedade beneficiária e dos PEPs.
Ouça o episódio clicando no ecrã abaixo ou seguindo esta ligação.
