BitMEX condamné à une amende de 100 millions de dollars pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
BitMEX, la bourse de crypto-monnaies, a été condamnée à une amende de 100 millions de dollars parce qu'elle n'a pas mis en œuvre un solide programme de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client. Cette sanction est nettement inférieure aux 417 millions de dollars demandés par les procureurs à la fin de l'année dernière.
En outre, la société, qui a reconnu sa culpabilité en juillet pour avoir violé le Bank Secrecy Act, a été condamnée à deux ans de mise à l'épreuve lors d'une audience devant un tribunal fédéral à Manhattan.
Les procureurs ont souligné que BitMEX avait négligé des réglementations essentielles destinées à prévenir le blanchiment d'argent tout en servant sciemment des clients basés aux États-Unis.
La SEC poursuit Elon Musk pour des violations de titres liées à Twitter
Les autorités américaines de régulation des marchés financiers ont intenté une action en justice contre Elon Musk devant le tribunal fédéral de Washington, en raison de l'acquisition de Twitter (X) pour 44 milliards de dollars. Cette action en justice contre Musk, qui est devenu un conseiller clé du président Donald J. Trump, devrait être l'une des dernières mesures les plus controversées prises par la Securities and Exchange Commission sous la direction du président sortant Gary Gensler.
Toutefois, son impact pourrait bientôt s'atténuer, car M. Trump s'apprête à nommer une nouvelle direction pour l'agence. La SEC allègue que Musk a violé les lois sur les valeurs mobilières en accumulant une position substantielle en actions dans Twitter en 2022 sans les dépôts nécessaires, affirmant qu'il a retardé de 11 jours la divulgation requise à la SEC.
American Express doit payer 230 millions de dollars d'amende pour ses pratiques de vente agressives
American Express s'est engagée à payer environ 230 millions de dollars de pénalités en raison de pratiques trompeuses liées à la vente de cartes de crédit et de services de virement aux petites entreprises. Ce règlement englobe une sanction civile de 108,7 millions de dollars imposée par le ministère de la Justice, ainsi qu'un accord de non-poursuite conclu avec le district Est de New York, à la suite d'une enquête criminelle sur certaines de ces activités.
En outre, la société prévoit de finaliser un accord de principe avec les régulateurs de la Réserve fédérale dans les semaines à venir. Cette affaire avec la Réserve fédérale contribuera à la pénalité globale, dont American Express a indiqué qu'elle était incluse dans le montant total estimé à 230 millions de dollars.
