Multan a BitMEX con 100 millones de dólares por fallos contra el blanqueo de dinero
BitMEX, la bolsa de criptomonedas, ha sido sancionada con una multa de 100 millones de dólares debido a su incapacidad para aplicar un sólido programa AML y KYC. Este castigo fue significativamente inferior a los 417 millones de dólares solicitados por los fiscales a finales del año pasado.
Además, la empresa, que admitió su culpabilidad en julio por violar la Ley de Secreto Bancario, fue condenada a dos años de libertad condicional durante una vista en un tribunal federal de Manhattan.
Los fiscales destacaron que BitMEX desatendió regulaciones críticas diseñadas para prevenir el blanqueo de dinero mientras daba servicio a sabiendas a clientes con sede en Estados Unidos.
La SEC demanda a Elon Musk por infracciones de valores relacionadas con Twitter
Los reguladores de valores estadounidenses presentaron una demanda contra Elon Musk en un tribunal federal de Washington, derivada de su adquisición de Twitter (X) por valor de 44.000 millones de dólares. Esta acción legal contra Musk, que ha surgido como asesor clave del presidente Donald J. Trump, se anticipa como uno de los movimientos finales más controvertidos de la Comisión de Bolsa y Valores bajo el liderazgo del presidente saliente Gary Gensler.
Sin embargo, su impacto puede verse pronto disminuido a medida que Trump se prepara para nombrar un nuevo liderazgo para la agencia. La SEC alega que Musk violó las leyes de valores al acumular una posición accionarial sustancial en Twitter en 2022 sin los registros necesarios, afirmando que retrasó 11 días la divulgación requerida a la SEC.
American Express pagará 230 millones de dólares en multas por prácticas de venta agresivas
American Express se ha comprometido a pagar unos 230 millones de dólares en multas por prácticas engañosas relacionadas con la venta de tarjetas de crédito y servicios de transferencia a clientes de pequeñas empresas. Este acuerdo engloba una sanción civil de 108,7 millones de dólares impuesta por el Departamento de Justicia, junto con un acuerdo de no enjuiciamiento con el Distrito Este de Nueva York, derivado de una investigación penal sobre algunas de estas actividades.
Además, la empresa prevé finalizar un acuerdo de principio con los reguladores de la Reserva Federal en las próximas semanas. Este asunto de la Reserva Federal contribuirá a la sanción global, que American Express ha indicado que está incluida en el total estimado de 230 millones de dólares.
