Tres noticias para empezar la semana: 2 de diciembre
El ministro de Defensa chino, investigado por corrupción
(Financial Times)
El ministro de Defensa de China, el almirante Dong Jun, está siendo investigado en un importante escándalo de corrupción que afecta a las altas esferas del Ejército Popular de Liberación (EPL), según han revelado funcionarios y ex funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.
Dong, que asumió el cargo en diciembre de 2023 después de que su predecesor fuera destituido por corrupción, está siendo examinado como parte de una investigación más amplia sobre los casos de corrupción en el seno del EPL. Es el tercer ministro de Defensa consecutivo, en activo o anterior, que se enfrenta a una investigación por presunta corrupción.
Dong sustituyó al general Li Shangfu, que fue destituido de su cargo tras sólo siete meses. El presidente Xi Jinping nombró a ambos dirigentes.
TD Bank contrata a la ex directora de cumplimiento de HSBC Canadá
(Reuters)
TD Bank ha nombrado a Georgia Stavridis, del Royal Bank of Canada, vicepresidenta de gestión de riesgos de delitos financieros, un cargo de nueva creación, según tres fuentes que hablaron con Reuters.
Stavridis, que anteriormente ocupó el cargo de directora de cumplimiento de HSBC Bank Canada en 2020, se incorporó a RBC a principios de este año tras la adquisición de la unidad nacional de HSBC por 10.000 millones de dólares. En su nuevo cargo, supervisará la estrategia, el rendimiento y los resultados de la unidad de inteligencia financiera en Canadá.
Cabe destacar que, en octubre, TD Bank hizo historia como el mayor banco de EE.UU. en declararse culpable de violar una ley federal contra el blanqueo de dinero, acordando pagar más de 3.000 millones de dólares en multas para resolver los cargos.
Se inicia una investigación por fraude contra la empresa de defensa Thales
(BBC)
Se ha iniciado una investigación por fraude en relación con las acusaciones de soborno y corrupción que afectan a Thales, una destacada empresa de aviación y defensa.
Las autoridades tanto del Reino Unido como de Francia están llevando a cabo una investigación conjunta sobre la empresa, reconocida como un contratista de defensa vital para el gobierno.
Este acontecimiento se produce tras las redadas policiales llevadas a cabo en junio en Francia, Países Bajos y España, que tuvieron como objetivo las oficinas de la empresa en medio de sospechas de corrupción relacionadas con la venta internacional de armas. Thales UK, con sede en Reading, Berkshire, cuenta con una plantilla de más de 7.000 empleados en todo el país.
