Beneficiarios finales y PEPs en Jamaica con Fabian Sanchez
En el panorama financiero actual, los conceptos de Propiedad Beneficiaria y Personas Políticamente Expuestas (PEP) se han convertido en puntos focales críticos en la lucha mundial contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Jamaica, como muchos otros países, se ha enfrentado a retos a la hora de adaptar sus medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a las normas internacionales, en particular las establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La reciente inclusión del país en la lista para una mayor supervisión subraya la urgencia de subsanar estas deficiencias. La intrincada danza de maniobras jurídicas, financieras y normativas en torno a la titularidad real y las PEP pone de manifiesto la complejidad de la delincuencia financiera moderna, en la que hay mucho en juego no sólo para cada país, sino también para la integridad de las finanzas mundiales.
Bienvenidos a The Fully Compliant, un podcast de Trans World Compliance. Hoy presentamos: Beneficiarios finales y PEPs en Jamaica.
Nos acompaña Fabián Sánchez, un experimentado profesional del cumplimiento con más de 15 años de experiencia en el entorno financiero y normativo. La experiencia de Fabián abarca Antilavado de Dinero/Contra el Financiamiento del Terrorismo y Administración, lo que lo convierte en el guía perfecto mientras navegamos por las complejidades de la Propiedad Beneficiaria y las PEP.
Escuche el episodio haciendo clic en la pantalla de abajo o siguiendo este enlace.
