UBS Gana la Desestimación de los Cargos de Lavado de Dinero contra Credit Suisse
Bloomberg
El Tribunal Penal Federal de Suiza dictaminó el 8 de abril que UBS Group AG no puede ser considerado responsable en un caso de lavado de dinero vinculado al escándalo de los bonos del atún en Mozambique, asunto que heredó al adquirir Credit Suisse en una operación intermediada por el gobierno en 2023.
UBS señaló que celebra la determinación del tribunal en el sentido de que este tipo de responsabilidad no puede transferirse a un sucesor legal mediante una fusión. En octubre de 2023, UBS había llegado por separado a un acuerdo con Mozambique en relación con la participación de Credit Suisse en el escándalo, cerrando así un caso en Londres que se había originado aproximadamente una década antes, cuando Credit Suisse financió la construcción de una fuerza de patrullaje costero y una flota de pesca de atún para Mozambique.
Credit Suisse había acordado previamente en 2021 pagar casi 475 millones de dólares para resolver múltiples investigaciones globales sobre su conducta en el escándalo. Mozambique alegó que el banco ignoró actos de corrupción entre su propio personal y desatendió señales de alerta en relación con transacciones de bonos por valor de 2.000 millones de dólares.
UBS señaló que celebra la determinación del tribunal en el sentido de que este tipo de responsabilidad no puede transferirse a un sucesor legal mediante una fusión. En octubre de 2023, UBS había llegado por separado a un acuerdo con Mozambique en relación con la participación de Credit Suisse en el escándalo, cerrando así un caso en Londres que se había originado aproximadamente una década antes, cuando Credit Suisse financió la construcción de una fuerza de patrullaje costero y una flota de pesca de atún para Mozambique.
Credit Suisse había acordado previamente en 2021 pagar casi 475 millones de dólares para resolver múltiples investigaciones globales sobre su conducta en el escándalo. Mozambique alegó que el banco ignoró actos de corrupción entre su propio personal y desatendió señales de alerta en relación con transacciones de bonos por valor de 2.000 millones de dólares.
Sistema ruso de pagos con criptomonedas se expande hacia África
Financial Times
Una publicación de empleo en una plataforma rusa de reclutamiento buscó recientemente a un gerente de proyecto para establecer una operación comercial desde cero en Togo, África Occidental. El empleador era A7, una red rusa de criptomonedas que opera bajo sanciones occidentales, dirigida por un oligarca prófugo y un banco estatal del sector de defensa.
La publicación apunta al esfuerzo continuo de Rusia por construir una infraestructura de pagos alternativa tras el aislamiento de sus bancos de los sistemas financieros occidentales como consecuencia de la invasión a gran escala de Ucrania. La expansión de A7 hacia África se alinea con el impulso más amplio de Rusia en el continente, donde ha profundizado sus vínculos políticos tras una serie de golpes de Estado en la región del Sahel y Madagascar. Ha concluido una serie de acuerdos comerciales y militares.
Según Elise Thomas, investigadora sénior del Centre for Information Resilience con sede en Londres, A7 y sus patrocinadores podrían estar trabajando para integrar sus operaciones en la agenda estratégica más amplia del Kremlin en África.
Nuevas Revelaciones Reavivan el Escándalo Cripto que Involucra al Presidente Argentino Milei
The New York Times
El presidente argentino Javier Milei enfrenta un renovado escrutinio por su promoción de una criptomoneda llamada $Libra, que se disparó en valor antes de colapsar rápidamente en 2025, dejando a los inversores con pérdidas significativas y desencadenando una investigación formal.
Milei había sostenido que simplemente estaba dando visibilidad a un emprendimiento privado y que no tenía participación personal en el token.
Sin embargo, registros telefónicos obtenidos por The New York Times y reportados en primera instancia por el canal de noticias por cable argentino C5N, extraídos de una investigación del fiscal federal, muestran que se realizaron siete llamadas entre Milei y uno de los empresarios detrás de $Libra en la misma noche en que Milei publicó sobre la moneda en X. Las llamadas ocurrieron tanto antes como después de su publicación, aunque su contenido no es conocido.
Documentos adicionales sugieren que Milei recibió pagos regulares de un empresario durante su período como diputado. Milei figura como persona de interés en la investigación federal en curso, pero no ha sido formalmente imputado. No ha respondido públicamente a los registros de llamadas ni a otros materiales recientemente revelados.
