Tres noticias para empezar la semana: 10 de junio
La Unión Europea aprueba una nueva agencia contra la delincuencia financiera
(The Wall Street Journal)
La Unión Europea ha aprobado la creación de un nuevo organismo de vigilancia contra el blanqueo de capitales, lo que marca un hito importante en la lucha contra los flujos ilícitos de dinero en efectivo dentro de la unión de 27 miembros.
El Consejo de la Unión Europea ratificó recientemente las medidas contra el blanqueo de capitales, entre ellas la creación de una autoridad en Fráncfort. Esta nueva agencia, denominada Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA), empezará a funcionar a mediados de 2025.
Dotada de poderes de supervisión directa sobre las entidades financieras de alto riesgo, la AMLA colmará eficazmente las lagunas que han permitido la persistencia del blanqueo de capitales. Además, tendrá autoridad para imponer multas.
Un ex gestor de fondos de Allianz se declara culpable de estafar a inversores
(The Wall Street Journal)
Un antiguo gestor de fondos de Allianz, responsable del grupo de inversión que sufrió importantes pérdidas durante el desplome del mercado en 2020 provocado por la pandemia del COVID-19, se ha declarado culpable de cargos de fraude.
Gregoire Tournant, ex director de inversiones de Allianz Global Investors US, compareció ante la juez Laura Taylor Swain en el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Sur de Nueva York y admitió dos cargos de fraude de asesor de inversiones. Como parte de su declaración de culpabilidad, también ha aceptado renunciar a unos 17 millones de dólares. Tournant podría enfrentarse a hasta 10 años de prisión y su sentencia está prevista para el 16 de octubre.
Desde 2022, Tournant se enfrenta a cargos de conspiración, fraude de valores, fraude de asesor de inversiones y obstrucción a la justicia. Los fiscales de Manhattan han alegado que los fondos privados gestionados por Tournant en Allianz Global Investors sufrieron pérdidas superiores a 7.000 millones de dólares durante la liquidación del mercado de marzo de 2020, lo que provocó el cierre final de los fondos.
Piqué, investigado en un caso de corrupción en España
(BBC)
El ex defensa del Barcelona y del Manchester United Gerard Piqué está siendo investigado por un tribunal en España por su presunta implicación en un acuerdo que llevó al traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.
La empresa de Piqué, Kosmos, llegó a acuerdos con la Federación Española de Fútbol (RFEF) que le dieron derecho a percibir 40 millones de euros por facilitar el acuerdo, mientras que la RFEF ganaba 400 millones de euros.
La juez Delia Rodrigo ha detectado posibles ilegalidades con implicaciones penales en los acuerdos. Piqué ha sido incluido formalmente en el grupo de personas investigadas oficialmente por estas acusaciones.
Piqué ha mantenido en todo momento la legalidad del acuerdo y ha negado haber cometido ningún delito.
