Três notícias para começar a sua semana: 25 de novembro
Hacker dos EUA condenado por roubo de Bitcoin no valor de milhares de milhões
(BBC)
Um hacker foi condenado a cinco anos de prisão nos Estados Unidos por ter lavado o produto de um dos maiores roubos de criptomoedas da história.
Ilya Lichtenstein declarou-se culpado no ano passado em conexão com o hack de 2016 da bolsa de criptomoedas Bitfinex, que resultou no roubo de quase 120.000 bitcoins. Lavou as criptomoedas roubadas juntamente com a sua mulher, Heather Morgan, que usava o pseudónimo Razzlekhan para promover a sua música hip-hop.
Na altura do roubo, a bitcoin estava avaliada em cerca de 70 milhões de dólares, mas o seu valor disparou para mais de 4,5 mil milhões de dólares na altura da detenção. Atualmente, o seu valor seria mais do dobro desse montante.
Trafigura pagou subornos através de “Mr. Non-Compliant”, dizem os procuradores suíços
(Bloomberg)
O Ministério Público suíço acusou o Grupo Trafigura de ter pago subornos a um funcionário angolano através de uma rede de antigos empregados, um dos quais foi infamemente apelidado de “Sr. Não-Cumpridor” pelo falecido fundador da empresa. A empresa de trading enfrenta uma audiência em tribunal por acusações de suborno, juntamente com o antigo executivo sénior Mike Wainwright, um intermediário suíço referido apenas como P., e o alto funcionário público angolano Paulo Gouveia Junior.
Uma acusação abrangente de 150 páginas revelou os alegados mecanismos do esquema de suborno e implicou o falecido fundador e Diretor Executivo da Trafigura, Claude Dauphin, como uma figura-chave na operação. A acusação expõe um padrão preocupante de alegada corrupção entre os executivos de topo da Trafigura, incluindo Dauphin. Apesar dos numerosos casos de corrupção que envolveram empresas de comércio de produtos de base nos últimos quatro anos, apenas alguns comerciantes de nível intermédio foram condenados.
Se a Trafigura for considerada culpada, a empresa poderá incorrer numa coima máxima de 5 milhões de francos suíços (5,6 milhões de dólares) - o que equivale aproximadamente aos seus ganhos com a transação de petróleo, metais e outros produtos de base de seis em seis horas no ano passado - juntamente com a exigência de reembolsar lucros ilícitos superiores a 140 milhões de dólares.
Os EUA sancionam o Gazprombank e dezenas de outras instituições russas
(The Wall Street Journal)
Os Estados Unidos vão impor sanções ao Gazprombank da Rússia, uma instituição financeira vital ligada ao sector de exportação de gás do país, juntamente com mais de 50 outras entidades financeiras, com o objetivo de diminuir o acesso da Rússia ao sistema financeiro internacional.
O Departamento do Tesouro anunciou que o Gazprombank, o terceiro maior banco da Rússia e anteriormente o mais importante não sujeito a sanções ocidentais, seria acrescentado à lista de sanções dos EUA.
O governo dos EUA alega que o Gazprombank está a ser utilizado como um canal para a Rússia adquirir material militar, financiar os seus soldados e indemnizar as famílias dos militares mortos no conflito na Ucrânia.
Estas sanções surgem poucos dias depois de a administração Biden ter aumentado a pressão militar sobre a Rússia ao permitir que a Ucrânia instalasse mísseis de longo alcance fabricados pelos EUA em território russo. Em resposta, a Rússia modificou as suas políticas de empenhamento nuclear; no entanto, Washington caracterizou esta medida como um mero golpe de sabre.
