Tres noticias para empezar la semana: 25 de noviembre
Hacker estadounidense condenado por el robo de Bitcoin por valor de miles de millones
(BBC)
Un hacker ha sido condenado a cinco años de prisión en EE.UU. por blanquear las ganancias de uno de los mayores robos de criptodivisas de la historia.
Ilya Lichtenstein se declaró culpable el año pasado en relación con el hackeo en 2016 de la bolsa de criptodivisas Bitfinex, que resultó en el robo de casi 120.000 bitcoins. Blanqueó la criptodivisa robada junto a su esposa, Heather Morgan, que se hacía llamar Razzlekhan mientras promocionaba su música hip-hop.
En el momento del robo, el bitcoin estaba valorado en unos 70 millones de dólares, pero su valor se disparó a más de 4.500 millones en el momento de la detención. Hoy, su valor sería más del doble de esa cantidad.
Trafigura pagó sobornos a través del «Sr. Incumplidor», según la fiscalía suiza
(Bloomberg)
Los fiscales suizos han acusado al Grupo Trafigura de canalizar sobornos a un funcionario angoleño a través de una red de antiguos empleados, uno de los cuales fue infamemente apodado «Sr. Incumplidor» por el difunto fundador de la empresa. La empresa comercial se enfrenta a una vista judicial por cargos de soborno junto con el ex alto ejecutivo Mike Wainwright, un intermediario suizo al que sólo se hace referencia como P., y el alto funcionario público angoleño Paulo Gouveia Junior.
Un exhaustivo escrito de acusación de 150 páginas reveló la supuesta mecánica del esquema de sobornos e implicó al difunto fundador y CEO de Trafigura, Claude Dauphin, como figura clave de la operación. La acusación expone un preocupante patrón de presunta corrupción entre los ejecutivos de más alto rango de Trafigura, incluido Dauphin. A pesar de los numerosos casos de corrupción en los que se han visto implicadas empresas de comercio de materias primas en los últimos cuatro años, sólo un puñado de operadores de nivel medio se han enfrentado a condenas.
En caso de que Trafigura sea declarada culpable, la empresa podría incurrir en una multa máxima de 5 millones de francos suizos (5,6 millones de dólares) -aproximadamente el equivalente a sus ganancias por comerciar con petróleo, metales y otras materias primas cada seis horas el año pasado-, junto con la obligación de devolver unos beneficios ilícitos superiores a 140 millones de dólares.
EE.UU. sanciona a Gazprombank y a docenas de otras instituciones rusas
(The Wall Street Journal)
Estados Unidos impondrá sanciones al Gazprombank de Rusia, una institución financiera vital vinculada al sector de exportación de gas de la nación, junto con más de 50 entidades financieras, con el objetivo de disminuir el acceso de Rusia al sistema financiero internacional.
El Departamento del Tesoro anunció que Gazprombank, el tercer banco más grande de Rusia y hasta ahora el más importante no sometido a sanciones occidentales, se añadiría a la lista de sanciones de EEUU.
El gobierno estadounidense afirma que Gazprombank está siendo utilizado como canal para que Rusia adquiera suministros militares, financie a sus soldados y proporcione indemnizaciones a las familias de los miembros del servicio muertos en el conflicto de Ucrania.
Estas sanciones se producen pocos días después de que la administración Biden intensificara la presión militar sobre Rusia al permitir que Ucrania desplegara misiles de largo alcance de fabricación estadounidense en territorio ruso. En respuesta, Rusia modificó su política de compromiso nuclear; sin embargo, Washington ha calificado esta medida de mero ruido de sables.
