Três notícias para começar a sua semana: 21 de outubro
A Eslovénia vai aplicar multas a quem não comunicar contas bancárias no estrangeiro
(Telegrafi)
Nos últimos anos, muitos cidadãos eslovenos optaram por abrir contas registadas no estrangeiro. No final de 2018, o número total era de cerca de 40 000, mas agora subiu para mais de 55 000. Muitas destas contas são abertas em bancos estrangeiros em linha, como o N26 da Alemanha e o Revolut e o Monese do Reino Unido.
Os indivíduos são obrigados a comunicar estas contas à Administração Financeira (FURS); no entanto, um número significativo de pessoas não o fez. Os dados actuais revelam que cerca de 35.000 eslovenos têm contas no banco em linha Revolut, mas apenas 3.499 cumpriram a obrigação de notificar o FURS. Consequentemente, este lapso pode expor mais de 30 pessoas a multas que variam entre 200 e 1200 euros, se não declararem as suas contas no estrangeiro.
É essencial recordar que qualquer conta bancária mantida no estrangeiro, incluindo as que dispõem de serviços bancários em linha, deve ser comunicada ao FURS no prazo de oito dias após a sua abertura.
Commonwealth Bank recebe outra coima por violar a legislação sobre spam
(The Sydney Morning Herald)
O Commonwealth Bank of Australia (CBA) foi multado em 7,5 milhões de dólares por ter enviado mais de 170 milhões de mensagens de correio eletrónico aos seus clientes sem ter disponibilizado uma opção de cancelamento da inscrição. Esta é a segunda violação significativa da regulamentação relativa ao spam por parte do CBA em menos de 18 meses, depois de ter sido multado em 3,55 milhões de dólares em maio de 2023 por ter enviado 65 milhões de mensagens de correio eletrónico que também não incluíam funcionalidades de anulação da subscrição.
A investigação da Australian Communications and Media Authority (ACMA) revelou que a infração recente ocorreu entre novembro de 2022 e abril de 2024 e envolveu 34,8 milhões de mensagens enviadas a indivíduos que não tinham consentido em recebê-las ou que tinham retirado o seu consentimento.
De acordo com o Spam Act de 2003, todas as mensagens de marketing comercial devem incluir uma opção de cancelamento de subscrição. A lei permite o envio de mensagens não comerciais de “serviço” sem consentimento prévio ou com uma funcionalidade de anulação da subscrição. No entanto, a ACMA determinou que as comunicações do CBA promoviam vários produtos e serviços, incluindo seguros, crédito, ofertas de empréstimos e o banco.
A RTX concorda com mais de 280 milhões de dólares em sanções para resolver o caso de suborno no Qatar
(The Wall Street Journal)
A RTX, anteriormente conhecida como Raytheon Technologies, comprometeu-se a pagar mais de 280 milhões de dólares para resolver as investigações governamentais relativas a alegados subornos no Médio Oriente e a violações das leis de controlo de armas dos EUA. O acordo, finalizado no tribunal federal em Brooklyn, NY, aproxima o empreiteiro de defesa da resolução dos seus desafios regulamentares. Com sede em Arlington, VA, a empresa indicou em julho que tinha atribuído 1,24 mil milhões de dólares para fazer face aos custos associados a várias investigações governamentais.
Como parte do acordo, os procuradores retirarão as acusações criminais contra uma subsidiária da RTX, desde que esta cumpra as condições de um acordo de ação penal diferido durante 3 anos e meio. Este acordo obriga a que a unidade RTX nomeie um monitor de conformidade e aplique medidas para evitar futuras infracções.
