Três notícias para começar a sua semana: 28 de outubro
Toledo, ex-presidente do Peru, pega mais de 20 anos de prisão no escândalo da Odebretch
(NPR)
O antigo presidente do Peru, Alejandro Toledo, foi condenado a 20 anos e seis meses de prisão devido ao seu envolvimento num escândalo de corrupção ligado à gigante brasileira da construção Odebrecht, que se tornou famosa por subornar funcionários em toda a América Latina. As autoridades alegam que Toledo aceitou US$ 35 milhões em subornos da Odebrecht em troca de facilitar a construção de uma rodovia no Peru.
O Tribunal Superior Nacional de Justiça Criminal Especializada em Lima proferiu a sentença após uma longa batalha legal, que incluiu um processo contencioso relativo à extradição de Toledo dos Estados Unidos, onde ele havia se refugiado.
A juíza Inés Rojas enfatizou que Toledo traiu a confiança do povo peruano que o elegeu como presidente. A juíza salientou que, como líder, foi-lhe confiada a gestão das finanças públicas e a salvaguarda dos recursos do Estado. Em vez de cumprir esta obrigação, Toledo “defraudou o Estado”. A juíza criticou-o ainda por não ter agido com a neutralidade exigida pelo seu cargo, permitindo, em última análise, o abuso e a exploração de bens públicos.
OpenAI contrata antigo executivo da Uber como diretor de conformidade
(Bloomberg)
A OpenAI nomeou Scott Schools, ex-executivo da Uber Technologies Inc., como seu primeiro diretor de conformidade, reforçando a sua estratégia para navegar nas regulamentações globais em evolução em torno da inteligência artificial.
Anteriormente, Schools ocupou o cargo de diretor de ética e conformidade na Uber, uma empresa de tecnologia que enfrentou os seus próprios desafios regulamentares e entrou em conflito intermitente com os legisladores. A sua experiência inclui o cargo de procurador-geral adjunto associado no Departamento de Justiça dos EUA.
Esta nomeação surge numa altura crucial, uma vez que os reguladores de todo o Atlântico contemplam políticas para modelos avançados de IA desenvolvidos pela OpenAI e outros. Além disso, esta mudança significa uma expansão significativa da equipa de liderança da OpenAI após saídas de alto nível.
FinCEN multa um casino da Califórnia por violações contra a lavagem de dinheiro
(The Wall Street Journal)
A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) aplicou uma multa substancial ao Lake Elsinore Hotel and Casino, na Califórnia, por violações flagrantes dos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro. Esta é a primeira ação de execução deste tipo contra um casino em seis anos.
O casino concordou em pagar aproximadamente 900 000 dólares para resolver as acusações de que negligenciou o cumprimento da Lei do Sigilo Bancário durante mais de quatro anos e meio. Estas infracções incluem a não criação e manutenção de um programa eficaz de combate ao branqueamento de capitais e a não apresentação dos necessários relatórios de transacções de divisas e de actividades suspeitas.
Esta sanção significativa sublinha a necessidade de conformidade à medida que vão surgindo novos casinos em todo o país. De acordo com a American Gaming Association, as receitas do jogo tradicional atingiram 33,19 mil milhões de dólares em agosto deste ano, o que reflecte um aumento de 0,5% em comparação com o período do ano passado.
O FinCEN salienta que esta ação de aplicação serve como um lembrete crucial para todas as entidades sob a sua supervisão, independentemente da sua dimensão, sobre as suas responsabilidades legais.
