Tres noticias para empezar la semana 28 de octubre
El ex presidente peruano Toledo condenado a más de 20 años por el escándalo Odebretch
(NPR)
El ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por su implicación en un escándalo de corrupción vinculado al gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que se ha hecho tristemente célebre por sobornar a funcionarios en toda América Latina. Las autoridades alegan que Toledo aceptó 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de facilitar la construcción de una carretera en Perú.
La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada de Lima dictó esta sentencia tras una prolongada batalla legal, que incluyó un polémico proceso sobre la extradición de Toledo desde Estados Unidos, donde se había refugiado.
La jueza Inés Rojas enfatizó que Toledo traicionó la confianza del pueblo peruano que lo eligió como su presidente. Señaló que, como mandatario, se le encomendó la gestión de las finanzas públicas y la salvaguarda de los recursos del Estado. En lugar de cumplir con esta obligación, Toledo «defraudó al Estado». El juez le criticó además por no actuar con la neutralidad que requería su cargo, permitiendo en última instancia el abuso y la explotación de los bienes públicos.
OpenAI contrata a un ex ejecutivo de Uber como director de cumplimiento normativo
(Bloomberg)
OpenAI ha nombrado a Scott Schools, antiguo ejecutivo de Uber Technologies Inc., como su director de cumplimiento inaugural, mejorando así su estrategia para navegar por las normativas mundiales en evolución que rodean a la inteligencia artificial.
Anteriormente, Schools ocupó el cargo de director de ética y cumplimiento normativo en Uber, una empresa tecnológica que se ha enfrentado a sus propios retos normativos y ha chocado intermitentemente con los legisladores. Su experiencia incluye haber sido fiscal general adjunto en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Este nombramiento llega en un momento crucial, ya que los reguladores de todo el Atlántico contemplan políticas para los modelos avanzados de IA desarrollados por OpenAI y otros. Además, este movimiento supone una importante ampliación del equipo directivo de OpenAI tras las salidas de alto perfil.
FinCEN multa a un casino de California por infracciones contra el blanqueo de capitales
(The Wall Street Journal)
La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha impuesto una multa sustancial al Lake Elsinore Hotel and Casino de California por violaciones flagrantes de la normativa contra el blanqueo de capitales. Se trata de la primera acción coercitiva de este tipo contra un casino en seis años.
El casino ha acordado pagar aproximadamente 900.000 dólares para resolver las acusaciones de que no cumplió la Ley del Secreto Bancario durante más de cuatro años y medio. Estas infracciones incluyen no haber establecido y mantenido un programa eficaz contra el blanqueo de dinero y no haber presentado los informes necesarios sobre transacciones de divisas y sobre actividades sospechosas.
Esta importante sanción subraya la necesidad de cumplir la ley a medida que surgen nuevos casinos en todo el país. Según la American Gaming Association, los ingresos del juego tradicional alcanzaron los 33.190 millones de dólares en agosto de este año, lo que refleja un aumento del 0,5% en comparación con el periodo del año pasado.
El FinCEN subraya que esta acción coercitiva sirve de recordatorio crucial a todas las entidades bajo su supervisión, independientemente de su tamaño, sobre sus responsabilidades legales.
